La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado cuatro condenas en Lituania relacionadas con un esquema de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. Entre los condenados se encuentran dos ex funcionarios de aduanas y dos ciudadanos bielorrusos, quienes fueron hallados culpables de contrabando y abuso de poder. El tribunal impuso multas significativas y confiscó bienes utilizados en el delito. Esta operación involucró el transporte ilegal de más de tres millones de paquetes de cigarrillos desde Bielorrusia a la UE sin control aduanero. Los condenados tienen derecho a apelar la decisión ante el Tribunal de Apelación lituano.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Vilnius, ha logrado asegurar cuatro condenas en un caso de contrabando de tabaco que ha evadido casi 10 millones de euros en impuestos de importación, aduanas y excise. Esta resolución se produce tras una investigación exhaustiva sobre un grupo criminal organizado.
El pasado 23 de enero, el Tribunal Regional de Vilnius dictó sentencia contra dos exfuncionarios de aduanas lituanos y dos ciudadanos bielorrusos, quienes fueron hallados culpables por el contrabando de grandes cantidades de cigarrillos y la disposición ilegal de bienes sujetos a impuestos. Además, los exfuncionarios enfrentaron cargos por abuso de poder.
El tribunal impuso a los condenados el pago de casi 10 millones de euros en daños. Adicionalmente, se les multó con cerca de 300,000 euros, y se confiscaron otros 42,000 euros, correspondientes al valor de los camiones utilizados para llevar a cabo las actividades ilícitas. Los funcionarios aduaneros también recibirán prohibiciones para ocupar cargos públicos: uno durante tres años y el otro por cinco años.
De acuerdo con informes previos, el modus operandi del grupo consistía en cargar cigarrillos producidos en Bielorrusia en camiones que luego ingresaban a la Unión Europea sin pasar por control aduanero en un puesto fronterizo entre Bielorrusia y Lituania. En total, se estima que más de tres millones de paquetes fueron introducidos ilegalmente.
Los condenados tienen derecho a apelar la decisión del Tribunal Regional de Vilnius ante el Tribunal de Apelación lituano dentro del plazo de 20 días.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €10 millones | Importe evadido en impuestos de importación, aduanas y excise |
| €300,000 | Multa impuesta a los condenados |
| €42,000 | Valor de los camiones confiscados utilizados para el contrabando |
| 3 millones | Cantidad total de paquetes de cigarrillos ilegalmente contrabandeados |
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha asegurado cuatro condenas, incluyendo a dos ex funcionarios de aduanas, por evadir casi 10 millones de euros en impuestos mediante el contrabando de cigarrillos.
Fueron condenados dos ex funcionarios de aduanas lituanos y dos ciudadanos bielorrusos por el contrabando de grandes cantidades de cigarrillos y la disposición ilegal de bienes sujetos a impuestos especiales.
El tribunal ordenó a los acusados pagar casi 10 millones de euros en daños, además de multas que suman cerca de 300,000 euros y la confiscación adicional de 42,000 euros, que corresponde al valor de los camiones utilizados para llevar a cabo el contrabando.
El modus operandi consistía en cargar los cigarrillos en camiones en Bielorrusia, donde fueron producidos, y luego ingresarlos al territorio de la UE a través de un puesto aduanero en la frontera bielorruso-lituana sin someter las mercancías a control aduanero.
Sí, los acusados tienen derecho a apelar la sentencia del Tribunal Regional de Vilnius ante el Tribunal de Apelación lituano dentro de un plazo de 20 días.
La EPPO es la oficina pública independiente del fiscal de la Unión Europea, responsable de investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos contra los intereses financieros de la UE.