La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha presentado cargos contra seis sospechosos y ha confiscado activos por valor de aproximadamente 3 millones de euros en una investigación sobre fraude masivo relacionado con subsidios de la UE. Dos líderes de un grupo criminal organizado han sido arrestados. Este caso sigue a una acción anterior en noviembre de 2024, donde se descubrió un esquema fraudulento que involucraba reclamaciones de subsidios por 1.77 millones de euros. Los sospechosos inflaron los precios de maquinaria, presentando facturas falsificadas para justificar costos exagerados, lo que llevó a la obtención fraudulenta de fondos europeos. La investigación continúa y se han congelado más de 400,000 euros en cuentas bancarias.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha dado un paso significativo en su lucha contra el fraude relacionado con subsidios de la Unión Europea. En una reciente operación, se han presentado cargos contra seis individuos y se han confiscado activos valorados en aproximadamente 3 millones de euros. Esta acción forma parte de una investigación más amplia sobre un esquema de fraude que involucra subvenciones para maquinaria especializada.
Entre los arrestados se encuentran dos líderes de un grupo criminal organizado, quienes ya han sido puestos bajo custodia. Este desarrollo sigue a una operación previa realizada en noviembre de 2024, donde la EPPO descubrió un plan que involucraba reclamaciones fraudulentas por valor de 1.77 millones de euros. Esa investigación resultó en múltiples detenciones y la incautación de bienes, además de proporcionar pruebas cruciales que revelaron un esquema aún más grande para obtener fondos europeos.
Las evidencias reunidas vinculan a los seis sospechosos con un grupo delictivo que obtuvo fraudulentamente fondos de la UE para proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (ERDF). Operando a través de cinco empresas eslovacas y una checa, los acusados supuestamente manipularon procesos de contratación pública para asegurar que empresas afiliadas ganaran contratos destinados a la compra de maquinaria especializada.
El esquema fraudulento incluyó la inflación del precio de maquinaria fabricada en China, elevándolo más de diez veces y declarándola falsamente como producida en la UE. Posteriormente, se presentaron facturas falsificadas y transferencias bancarias para justificar los costos inflacionados. El Ministerio de Economía eslovaco, encargado de administrar los fondos europeos, pagó el 80% de las subvenciones como prefinanciamiento, lo que suma un total de 6.8 millones de euros, mientras que el restante 20% está pendiente hasta la finalización del proyecto.
Investigaciones adicionales han revelado que los miembros del grupo criminal lavaron los ingresos ilícitos mediante el desvío de fondos a través de empresas afiliadas utilizando facturas falsas por transacciones ficticias. Estos fondos fueron posteriormente transferidos nuevamente a las cuentas personales de los cabecillas y reinvertidos en sus propias compañías, las cuales adquirieron máquinas empaquetadoras sofisticadas para operaciones comerciales legítimas. El objetivo era ocultar el origen delictivo del dinero mezclándolo con ingresos legales.
El pasado 20 de marzo, se llevaron a cabo registros en cuatro propiedades residenciales y cuatro no residenciales, lo que llevó al arresto de los dos presuntos cabecillas. Un juez preinstruccional accedió a la solicitud del EPPO para su detención, citando un alto riesgo tanto para la continuidad delictiva como para la posible manipulación de pruebas.
En total, la EPPO ha congelado más de 400,000 euros en cuentas bancarias, incautado 60,000 euros en efectivo y confiscado cinco casas y un apartamento valorados en 2.5 millones de euros. Las oficinas del EPPO en Brno, Praga, Milán y Múnich apoyaron a la oficina en Bratislava en el descubrimiento del componente relacionado con el lavado de dinero y establecieron conexiones entre los cabecillas y transacciones financieras ilícitas.
Con estos últimos acontecimientos, el monto total defraudado proveniente de fondos europeos asciende a un mínimo estimado de 8.75 millones de euros. La investigación continúa activa.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes eslovacos. La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea responsable por investigar y procesar delitos contra los intereses financieros comunitarios.
| Descripción | Cantidad (€) |
|---|---|
| Subsidios fraudulentos totales | 8,750,000 |
| Activos incautados | 3,000,000 |
| Subsidios pagados en pre-financiación | 6,800,000 |
| Monto congelado en cuentas bancarias | 400,000 |
| Efectivo incautado | 60,000 |
| Valor de propiedades incautadas | 2,500,000 |
El monto total de fondos de la UE obtenidos fraudulentamente ha aumentado a un mínimo de €8.75 millones.
Seis sospechosos han sido acusados y dos líderes del grupo criminal organizado han sido arrestados y puestos en custodia.
La investigación se centra en un esquema de fraude a gran escala que involucra reclamaciones fraudulentas de subvenciones de la UE para maquinaria especializada, incluyendo la manipulación de procesos de licitación pública.
Los sospechosos inflaron los precios de maquinaria fabricada en China más de diez veces y falsificaron documentos para justificar estos costos exagerados, presentando facturas y transferencias bancarias falsas.
La EPPO ha congelado más de €400,000 en cuentas bancarias, confiscado €60,000 en efectivo y cinco casas junto con un apartamento valorado en €2.5 millones.
La EPPO es responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE, y ha liderado esta investigación sobre el fraude con subsidios.