Una investigación sobre un fraude de subvenciones en Chequia ha llevado a la imputación de cuatro individuos y al embargo de activos valorados en aproximadamente 2.6 millones de euros. La trama, que involucró la manipulación de procedimientos de contratación pública para obtener fraudulentamente fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se estima en 4.4 millones de euros. Las autoridades realizaron múltiples registros y se beneficiaron de la cooperación internacional para reunir pruebas. Si son condenados, los acusados podrían enfrentar penas de prisión de entre cinco y diez años.
Cuatro individuos han sido acusados y activos por un valor aproximado de 2.6 millones de euros (65 millones de CZK) han sido congelados en el marco de una investigación relacionada con un esquema de fraude de subsidios europeos que asciende a 4.4 millones de euros (110 millones de CZK). Esta acción fue solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Ostrava, República Checa, en estrecha colaboración con la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado (NCOZ).
Los sospechosos supuestamente manipularon los procedimientos de contratación pública para obtener fraudulentamente subsidios de la Unión Europea, específicamente del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (ERDF), destinados a la compra de maquinaria industrial. La investigación reveló que el precio de dicha maquinaria fue artificialmente inflado múltiples veces a través de una cadena de empresas, algunas incluso ubicadas en Estados Unidos. Además, se ha demostrado que la autoridad gestora que distribuyó los fondos fue engañada sobre la verdadera naturaleza de la transacción, ya que el beneficiario realmente adquiría la maquinaria a sí mismo.
Entre el 28 y el 29 de marzo de 2025, las autoridades llevaron a cabo nueve registros en domicilios y otros locales. Los bienes incautados incluyen vehículos, propiedades y efectivo, alcanzando un valor total estimado en 2.6 millones de euros.
La investigación también ha contado con la colaboración internacional del EPPO en Bélgica, Chipre y Eslovaquia, quienes proporcionaron pruebas cruciales para avanzar en el caso.
En caso de ser condenados, los acusados enfrentan penas de prisión que oscilan entre cinco y diez años. Es importante destacar que todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes checos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) actúa como una entidad independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Monto total del fraude en subsidios | €4.4 millones (CZK 110 millones) |
| Valor de los activos congelados | €2.6 millones (CZK 65 millones) |
| Años de prisión posibles para los convictos | 5 a 10 años |
Cuatro individuos fueron acusados y se congelaron activos por aproximadamente €2.6 millones en una investigación sobre un esquema de fraude de subsidios de la UE por un total de €4.4 millones.
Los sospechosos supuestamente manipularon los procedimientos de contratación pública para obtener fraudulentamente subsidios de la UE del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (ERDF) para la compra de maquinaria industrial, inflando artificialmente el precio a través de una cadena de empresas.
La policía realizó nueve registros en casas y otros locales, confiscando activos que incluyen coches, casas y efectivo, con un valor total de €2.6 millones.
Si son condenados, los sospechosos enfrentan penas de prisión que van de cinco a diez años.
La EPPO es la oficina independiente del Ministerio Público de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.