Eurojust ha colaborado con las autoridades de Rumanía y Moldavia en una operación coordinada contra el blanqueo de los beneficios derivados del fraude por phishing. En una jornada de acción conjunta, se registraron 44 ubicaciones en ambos países y se identificó a un grupo de sospechosos que serán interrogados por la fiscalía. Este grupo delictivo, que operaba desde centros de llamadas en Moldavia, había conseguido robar datos personales y bancarios de al menos 30 víctimas, causando pérdidas financieras que ascienden a 20 millones de euros. Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2022 y Eurojust facilitó la creación de un equipo conjunto de investigación para apoyar estas acciones.
Eurojust ha colaborado con las autoridades de Rumanía y la República de Moldavia en una operación coordinada, llevada a cabo hoy, destinada a desmantelar el ocultamiento y lavado de los beneficios derivados del fraude por phishing. Durante esta jornada de acción conjunta, se realizaron búsquedas en 44 ubicaciones en ambos países. Un grupo de sospechosos ha sido identificado y será interrogado por los servicios de fiscalía en los próximos días. Además, Eurojust ha facilitado la creación de un equipo conjunto de investigación (JIT) y ha financiado sus operaciones.
La organización criminal desarticulada había estado operando desde centros de llamadas profesionalmente organizados en Moldavia, dirigiéndose a víctimas en toda la Unión Europea. Esta red estaba compuesta por sospechosos rumanos, moldavos, ucranianos e italianos que lograron obtener datos personales de las víctimas. Con esta información, consiguieron acceder a detalles bancarios, permitiendo que los fondos fueran transferidos a cuentas pertenecientes a la red. Hasta el momento, se han identificado treinta víctimas, con pérdidas financieras que ascienden a un total de 20 millones de euros.
Las acciones realizadas hoy en Rumanía y Moldavia se centraron en un grupo específico dentro de la organización criminal, encargado de abrir diversas cuentas bancarias utilizando frecuentemente documentos de identidad rumanos falsificados para ocultar los beneficios ilícitos. A través de una compleja red de cuentas y plataformas financieras variadas, el dinero fue transferido para dificultar las investigaciones sobre su origen. Además, estos fondos fueron convertidos en criptomonedas y negociados entre diferentes billeteras electrónicas.
Las actividades delictivas de esta red han estado ocurriendo desde al menos 2013. Las investigaciones detalladas sobre el grupo criminal comenzaron en noviembre de 2022 por parte de la Fiscalía Moldava para la Lucha contra el Crimen Organizado y Casos Especiales.
Eurojust jugó un papel clave al ayudar a establecer el JIT en marzo de 2025 y también apoyó a las autoridades rumanas y moldavas en la ejecución de solicitudes para Órdenes Europeas de Investigación. Moldavia es uno de los doce países que cuenta con un Fiscal Liaison en Eurojust.
Las operaciones fueron solicitadas y ejecutadas por las siguientes autoridades:
* Los otros países son: Albania, Georgia, Islandia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
| Cifra | Valor |
|---|---|
| Número de ubicaciones buscadas | 44 |
| Número de víctimas identificadas | 30 |
| Pérdidas financieras totales | EUR 20 millones |
| Año desde el cual las actividades criminales han estado en curso | Desde 2013 |
Eurojust apoyó a las autoridades de Rumanía y Moldavia en una operación contra la ocultación y el blanqueo de los ingresos procedentes del fraude de phishing, que incluyó la búsqueda de 44 ubicaciones en ambos países.
Se han identificado a treinta víctimas, con pérdidas financieras totales que ascienden a 20 millones de euros.
Se desmanteló un grupo de crimen organizado que operaba desde centros de llamadas en Moldavia, compuesto por sospechosos de Rumanía, Moldavia, Ucrania e Italia.
Las actividades criminales del grupo habían estado en curso desde al menos 2013.
Eurojust ayudó a establecer un equipo conjunto de investigación (JIT) y financió sus operaciones, además de apoyar la ejecución de órdenes de investigación europeas.