Las autoridades italianas y neerlandesas han desarticulado una ruta de tráfico de cocaína que operaba entre los Países Bajos y Cerdeña. Tras una investigación de cuatro años, se arrestaron a dos sospechosos en Italia y uno en los Países Bajos durante una operación conjunta el 11 de junio. La investigación reveló un grupo criminal con base en Cerdeña que importaba grandes cantidades de cocaína ocultas en vehículos. Se incautaron más de 20 kilogramos de cocaína pura y se realizaron múltiples arrestos. Eurojust coordinó la cooperación internacional y facilitó la ejecución de órdenes de arresto europeas.
Las autoridades serbias, en una operación coordinada por Eurojust, arrestaron a cinco sospechosos implicados en el transporte de drogas ilícitas hacia Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. Este operativo se suma a la detención previa de ocho propietarios ficticios de empresas de transporte. La red criminal, que transportaba cocaína, anfetaminas y cannabis desde España y los Países Bajos, utilizaba camiones con compartimentos secretos para ocultar las drogas. Las investigaciones comenzaron en 2020 y han resultado en múltiples arrestos en los países nórdicos. Eurojust brindó apoyo logístico y organizativo a esta investigación conjunta.
Una operación internacional ha llevado a la detención de un empresario ucraniano acusado de blanquear cientos de millones de euros a través del sector inmobiliario en Francia y Mónaco. Las autoridades de Francia, Ucrania y Mónaco están colaborando para desmantelar un amplio esquema de lavado de dinero vinculado a las ganancias de ventas ilegales de armas. Se han congelado 57 millones de euros en activos en Francia, que se destinarán a Ucrania. La investigación se desarrolla bajo un equipo conjunto establecido por Eurojust, con el objetivo de intercambiar información y coordinar acciones judiciales entre los tres países.
Las autoridades belgas, en colaboración con Eurojust y la policía francesa, arrestaron a 12 miembros de una banda sospechosa de intentar robar transportes de dinero para bancos el 26 de febrero. La operación fue resultado de una investigación que reveló conexiones entre los criminales y sospechosos belgas. Entre los arrestados se encontraban dos objetivos de alto valor, conocidos por su especialización en robos armados. Gracias a la rápida cooperación internacional, los delincuentes fueron detenidos antes de llevar a cabo el robo. Las investigaciones continúan en Francia y Bélgica. Para más detalles, visita el enlace.
Eurojust ha lanzado un nuevo proyecto para combatir la impunidad por crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad fuera de la Unión Europea. Este esfuerzo busca reducir los 'refugios seguros' para los perpetradores de estos delitos internacionales. La iniciativa, conocida como el Proyecto Nacional de Autoridades contra la Impunidad (IMPNA), se centrará en fortalecer la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y autoridades judiciales en regiones afectadas por conflictos armados. Con el aumento de violaciones a los derechos humanos a nivel global, este proyecto tiene como objetivo mejorar la coordinación y evitar duplicaciones en los esfuerzos de justicia, beneficiando especialmente a las víctimas. Financiado por la Comisión Europea, el IMPNA se implementará desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2028.
Una investigación internacional ha llevado a la detención de 23 criminales involucrados en un sofisticado esquema de lavado de dinero que facilitó la blanqueo de aproximadamente 100 millones de euros. Este grupo operaba como un servicio financiero para otros delincuentes, utilizando criptomonedas y transportando efectivo en vuelos comerciales principalmente hacia Chipre. La operación, que involucró a autoridades de España, Chipre y Alemania con el apoyo de Eurojust y Europol, resultó en la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y el congelamiento de 27 millones en criptomonedas. Las investigaciones continúan mientras se desmantelan las estructuras delictivas.
Eurojust, el organismo de cooperación judicial de la UE, ha intensificado sus investigaciones transfronterizas en 2024, abordando delitos como el blanqueo de dinero y la falsificación de arte. Destacan operaciones exitosas que llevaron a la desarticulación de una red de blanqueo de 2.000 millones de euros en Lituania, la eliminación de infraestructura online utilizada para propaganda terrorista y una operación contra una familia mafiosa en Brasil que resultó en el congelamiento de activos por 50 millones de euros. Además, se descubrió una red de falsificación de obras de arte que podría haber causado pérdidas por 200 millones de euros, con más de 2.000 obras falsas incautadas. Estas acciones subrayan el compromiso de Eurojust en la lucha contra el crimen organizado a nivel europeo.
|
Las autoridades de varios países han llevado a cabo una operación coordinada del 19 al 22 de mayo para desmantelar algunas de las variantes de malware más peligrosas del mundo. Durante esta acción, se identificaron a 37 sospechosos y se emitieron órdenes de arresto internacionales contra 20 individuos. Se desactivaron más de 300 servidores y se incautaron 3,5 millones de euros en criptomonedas. Esta operación es parte de la iniciativa "Endgame", que busca interrumpir el ecosistema del cibercrimen al atacar malware como Bumblebee, Qakbot y Trickbot. La cooperación internacional fue clave, con el apoyo de Eurojust y Europol, facilitando el intercambio de información entre las fuerzas del orden de Alemania, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.
Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas en más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión online falsa. La colaboración entre investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, con el apoyo de Eurojust y Europol, llevó a la detención de un sospechoso en Chipre. Los estafadores utilizaron tácticas de presión psicológica y gráficos falsos para convencer a las víctimas de invertir más dinero en un esquema que nunca devolvía las inversiones. Las autoridades continúan investigando este fraude global, que se inició tras una denuncia en Alemania.
Las autoridades italianas y alemanas, con el apoyo de Eurojust, han desmantelado una organización criminal de estilo mafioso 'Ndrangheta tras una investigación de cinco años que resultó en la detención de 29 sospechosos. La operación conjunta, que incluyó alrededor de 40 registros en Alemania e Italia, reveló delitos como tráfico de drogas, blanqueo de capitales y fraude en productos alimenticios. Entre los arrestados se encuentra un oficial de policía alemán implicado en la organización. Esta acción destaca la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado en Europa.
La cooperación entre las autoridades de Noruega y Dinamarca a través de Eurojust ha resultado en más de mil años de condenas para 152 traficantes de drogas. Desde 2019 hasta 2024, se llevó a cabo un equipo conjunto de investigación que permitió la detención y encarcelamiento de los implicados en una red criminal que traficaba drogas desde Marruecos a estos países. Las sentencias acumuladas incluyen 414 años en Noruega y 623 años en Dinamarca, además de la incautación de más de 9,600 kilos de cannabis y otros estupefacientes, así como bienes valorados en 15.6 millones de euros. Este caso destaca la importancia de la colaboración judicial internacional para combatir el crimen organizado.
Una operación coordinada desde la sede de Eurojust en La Haya ha llevado a la detención de diez criminales involucrados en el contrabando de 1.5 mil millones de cigarrillos no declarados. Las autoridades alemanas, belgas y neerlandesas descubrieron esta actividad tras una investigación de cuatro años que reveló un fraude fiscal estimado en 550 millones de euros. El grupo utilizaba documentos falsificados para introducir los cigarrillos, fabricados en Turquía e Irán, en puertos europeos. La acción culminó con arrestos en tres países y la incautación de múltiples dispositivos electrónicos.
Europol y Eurojust han lanzado la fase 3 del proyecto SIRIUS en enero de 2025, con el objetivo de mejorar el acceso transfronterizo a pruebas electrónicas. Este proyecto, que ha apoyado durante seis años a agencias de aplicación de la ley y autoridades judiciales, busca facilitar la cooperación entre los sectores público y privado en un entorno legal cada vez más complejo. Con el respaldo de nuevas legislaciones de la UE y acuerdos internacionales, SIRIUS continuará ofreciendo herramientas, directrices y capacitación para optimizar las investigaciones criminales en la era digital. La iniciativa también ampliará su enfoque geográfico, fortaleciendo la colaboración con países no pertenecientes a la UE para combatir el crimen organizado y el terrorismo.
Las autoridades alemanas y búlgaras han desmantelado un grupo criminal involucrado en el robo masivo de cables de energía en Alemania, causando importantes interrupciones en obras públicas. En una operación conjunta coordinada por Eurojust y Europol, se arrestaron a ocho sospechosos, la mayoría de ellos ciudadanos búlgaros. El grupo robaba cables en los estados de Baden-Wuerttemberg, Hesse y Saarland, vendiéndolos posteriormente y transfiriendo las ganancias a Bulgaria. Las investigaciones han vinculado 45 casos de robo con un valor total aproximado de 1 millón de euros. La acción incluyó registros en Bulgaria y Alemania, con la participación de casi 200 oficiales.
|
