La Guardia Civil ha detenido a 10 personas e investigado a seis más en una operación contra una organización criminal que estafó cerca de 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía al por mayor, utilizando justificantes bancarios falsificados. La operación, denominada "Vencal", ha esclarecido 39 delitos cometidos desde abril del año pasado en 18 provincias españolas. Los estafadores contactaban con empresas para realizar pedidos urgentes y enviaban comprobantes falsos antes de cortar toda comunicación tras recoger la mercancía. Además, también estafaban a los transportistas contratados para el traslado de productos. Entre los artículos adquiridos se encuentran alimentos perecederos y otros bienes de alto valor.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación “Vencal”, resultando en la detención de 10 individuos e investigando a otros seis, todos ellos vinculados a una organización criminal que habría perpetrado estafas por un valor cercano a 300.000 euros. Las estafas se realizaban mediante la compraventa de mercancía al por mayor, utilizando justificantes bancarios falsificados para simular pagos. Hasta el momento, se han esclarecido 39 delitos cometidos desde abril del año pasado en 18 provincias españolas.
El origen de la investigación se remonta a una denuncia sobre un residente en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga, implicado en la estafa de 120 garrafas de aceite. Posteriormente, los agentes recibieron información sobre otra estafa similar en la misma área. Al investigar ambos casos, se constató que compartían el mismo tipo de justificante bancario falso y que sus autores operaban desde Bizkaia. La trama se reveló más amplia, extendiéndose a diferentes regiones del país.
Los detenidos contactaban telefónicamente con empresas mayoristas para realizar compras urgentes de productos de alto valor. Para ello, utilizaban tarjetas de prepago registradas a nombre de terceros. Una vez aceptado el pedido, enviaban un justificante bancario modificado como prueba del pago acordado.
Antes de que los vendedores pudieran verificar la recepción del dinero, los estafadores cortaban toda comunicación para evitar reclamaciones posteriores. Este modus operandi les permitió llevar a cabo múltiples fraudes consecutivos.
Para la recolección de productos, los delincuentes planificaban rutas por diversas provincias y empleaban vehículos de alquiler o transportistas contratados. Tras obtener la mercancía, esta era trasladada a Bilbao.
No solo las empresas fueron víctimas; también los transportistas sufrían engaños similares. Se les prometía un pago total que nunca llegaba tras recibir una pequeña señal inicial o mediante transferencias bancarias usando justificantes falsificados.
Las detenciones y las investigaciones se han realizado en varias localidades, incluyendo Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila y Álava. En total, se han esclarecido estafas en 18 provincias: Álava (1), Albacete (1), Alicante (1), Asturias (2), Ávila (1), Badajoz (4), Barcelona (9), Castellón (2), Granada (2), La Rioja (3), León (1), Málaga (4), Navarra (1), Palencia (1), Sevilla (1), Teruel (2), Valencia (2) y Zamora (1).
Entre los productos adquiridos por esta organización se encuentran artículos perecederos como aceites y carnes curadas, así como patinetes eléctricos y placas de PVC. Además, se han registrado adquisiciones inusuales como once perros.
La Guardia Civil recuerda que los ciudadanos pueden presentar denuncias telemáticamente sin necesidad de acudir físicamente a una instalación oficial para varios procedimientos penales y administrativos.
Procedimientos penales disponibles:
Procedimientos administrativos disponibles:
Las denuncias pueden ser presentadas a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil: https://guardiacivil.sede.gob.es, o mediante su página web oficial: www.guardiacivil.es. Aquellos sin acceso a medios telemáticos podrán realizarlo por teléfono o presencialmente en su Puesto correspondiente.
La investigación ha sido ejecutada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Bizkaia, con apoyo adicional de otras unidades regionales.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 10 | Personas detenidas |
| 6 | Personas investigadas |
| 300,000 | Euros estafados |
| 39 | Hechos delictivos esclarecidos |
| 18 | Provincias afectadas |
Diez personas han sido detenidas y seis más han sido investigadas.
Cerca de 300.000 euros han sido estafados mediante la compraventa de mercancía al por mayor.
Entre los productos adquiridos se encuentran aceite, cárnicos (embutido, jamón y lechazo), pescado, queso, conserveros (espárragos y banderillas), patinetes eléctricos y placas de PVC de alta calidad, además de once perros.
Los detenidos contactaban con empresas para comprar mercancía utilizando justificantes bancarios falsificados como prueba de pago. Una vez recogida la mercancía, cortaban toda comunicación con los vendedores.
Se han esclarecido 39 hechos delictivos en 18 provincias españolas.
Pueden denunciarse estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en el interior de vehículos.