La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) investiga un caso de fraude fiscal relacionado con importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, Alemania. Se llevaron a cabo registros en las instalaciones de la empresa y en el Reino Unido, donde se sospecha que se falsificó el origen del acero, que era indio, declarando erróneamente que provenía de Gran Bretaña. Este engaño podría haber causado pérdidas significativas a las finanzas públicas europeas, estimadas en cientos de miles de euros. La investigación abarca importaciones realizadas entre marzo de 2021 y marzo de 2022, con un valor superior a 2.9 millones de euros.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Frankfurt am Main, ha iniciado una investigación sobre un posible caso de evasión fiscal relacionado con importaciones de acero. Este caso involucra a una empresa de ingeniería mecánica situada en la región del Rhine-Neckar. En el marco de esta indagatoria, la Oficina de Investigación Aduanera de Stuttgart llevó a cabo registros en las instalaciones de la compañía.
Conjuntamente, His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) realizó operativos en el Reino Unido. Se sospecha que la empresa alemana declaró incorrectamente el origen de los productos de acero como británicos durante más de 100 despachos aduaneros. La investigación indica que el acero tenía su origen en India y solo había pasado por el Reino Unido antes de ser importado a Alemania.
De acuerdo con las normativas aduaneras europeas, declarar correctamente el acero como originario de India habría implicado un aumento del 25% en los aranceles de importación. Como resultado, se estima que las finanzas públicas han sufrido una pérdida que asciende a varios cientos de miles de euros.
Las importaciones bajo sospecha se realizaron durante un periodo de 12 meses, comenzando en marzo de 2021, y la empresa adquirió productos de acero valorados en más de 2.9 millones de euros.
En diciembre de 2024, los agentes aduaneros llevaron a cabo registros en las instalaciones comerciales de la empresa alemana, mientras que simultáneamente se realizaban búsquedas en el Reino Unido en la ubicación del vendedor. Se incautaron datos electrónicos significativos que ahora están siendo analizados.
Es importante señalar que los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes alemanes.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del Unión Europea, encargándose de investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Período de importaciones | 12 meses (desde marzo 2021) |
| Valor total de productos de acero importados | €2.9 millones |
| Aumento estimado en aranceles por declaración incorrecta | 25% |
| Pérdida estimada a las finanzas públicas | Varios cientos de miles de euros |
La investigación está siendo liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Frankfurt am Main, Alemania.
Se sospecha que la empresa declaró falsamente el origen de los productos de acero como británico durante más de 100 despachos aduaneros, cuando en realidad eran de origen indio.
Declarar incorrectamente el origen del acero habría implicado un 25% más en derechos de importación bajo las regulaciones aduaneras de la UE.
La pérdida estimada para las finanzas públicas es de varios cientos de miles de euros.
Las importaciones en cuestión ocurrieron durante un período de 12 meses, comenzando en marzo de 2021.
En diciembre de 2024, se realizaron búsquedas en las instalaciones comerciales de la empresa alemana y simultáneamente en el Reino Unido en la ubicación del vendedor. Se incautaron datos electrónicos sustanciales que ahora están siendo analizados.
Los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes alemanes.
La EPPO es la oficina pública independiente del Ministerio Público de la Unión Europea, responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.