La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich ha logrado una nueva condena en un caso de fraude fiscal organizado que involucra monedas de platino, resultando en una defraudación de más de 23 millones de euros. El tribunal regional de Múnich sentenció a un líder de la organización criminal a seis años y tres meses de prisión, además de confiscar 4.9 millones de euros. La investigación reveló un esquema conocido como "carousel VAT", donde las monedas se movían repetidamente entre empresas que no cumplían con sus obligaciones fiscales. Las actividades delictivas estaban centradas en ciudades alemanas como Hamburgo, Chemnitz y Múnich, con operaciones de blanqueo de capitales en Chequia y Eslovaquia. Esta acción subraya el compromiso del EPPO para proteger los intereses financieros de la Unión Europea. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/germany-eppo-secures-another-conviction-in-e23-million-vat-fraud-involving-platinum-coins/
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) con sede en Múnich ha conseguido una nueva condena en el marco de una investigación sobre un elaborado esquema de fraude fiscal relacionado con monedas de platino. El condenado es uno de los líderes de una organización criminal que defraudó más de 23 millones de euros en impuestos.
El pasado 27 de mayo, el Tribunal Regional de Múnich (Landgericht München I) impuso una pena de seis años y tres meses de prisión al acusado, además de confiscar 4,9 millones de euros.
Como se informó anteriormente, los miembros de esta organización delictiva operaban un esquema conocido como "carnaval del IVA", que consistía en la circulación repetida de monedas de platino a través de las mismas empresas. Dado que algunas de estas compañías no cumplían con sus obligaciones fiscales, sus actividades fraudulentas resultaron en una pérdida fiscal estimada en Alemania de al menos 23 millones de euros. Las operaciones criminales se centraron principalmente en las ciudades alemanas de Hamburgo, Chemnitz y Múnich, mientras que el blanqueo de dinero se organizó mayoritariamente en Chequia y Eslovaquia, con conexiones a Rumanía.
La investigación que llevó a esta condena fue llevada a cabo por la Oficina de Investigación Fiscal en Chemnitz (Steuerfahndung Chemnitz).
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Su labor es fundamental para combatir el fraude y proteger los recursos económicos comunitarios.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €23 millones | Pérdida fiscal estimada en Alemania debido al fraude. |
| 6 años y 3 meses | Sentencia de prisión impuesta al condenado. |
| €4.9 millones | Cantidad confiscada al condenado. |
El EPPO (Oficina del Fiscal Público Europeo) es la oficina de acusación pública independiente de la Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
La organización criminal fue responsable de defraudar más de 23 millones de euros en impuestos a través de un esquema de fraude fiscal organizado.
Se utilizó un esquema conocido como "carrusel de IVA", que implicaba la circulación repetida de monedas de platino a través de las mismas empresas, algunas de las cuales no cumplían con sus obligaciones fiscales.
El tribunal regional de Múnich condenó al acusado a seis años y tres meses de prisión y confiscó 4.9 millones de euros.
La actividad criminal tuvo su núcleo en las ciudades alemanas de Hamburgo, Chemnitz y Múnich.
La investigación fue realizada por la Oficina de Investigación Fiscal en Chemnitz (Steuerfahndung Chemnitz).