La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la fabricación ilegal de tabaco en Málaga y Córdoba. Durante la operación, se liberaron 18 personas que trabajaban en condiciones infrahumanas y se detuvo a 21 individuos por delitos como trata de seres humanos y contrabando. Se estima que la organización producía hasta 8 millones de cigarrillos falsificados diariamente, generando un fraude fiscal superior a 2 millones de euros diarios. La investigación reveló que las víctimas eran captadas bajo falsas promesas laborales y mantenidas en condiciones de explotación extrema.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una red criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Gandía, Valencia. La operación ha permitido identificar a 38 mujeres, principalmente colombianas, que eran captadas con falsas promesas de empleo en España. Las víctimas eran obligadas a trabajar en condiciones extremas, sin descanso y bajo vigilancia constante. Se han detenido a siete personas y liberado a seis víctimas. Además, se han realizado múltiples registros donde se incautaron grandes sumas de dinero, vehículos y sustancias ilegales. La organización también estaba involucrada en el blanqueo de capitales y tenía planes de expandir su actividad delictiva.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que operaba una narcogasolinera flotante en Cádiz, deteniendo a cuatro personas. Este grupo utilizaba embarcaciones de recreo para suministrar combustible y transportar drogas en alta mar, con un centro de operaciones en el polígono industrial de la Zona Franca. La investigación reveló que las embarcaciones estaban modificadas para ocultar tanques adicionales y realizar reparaciones en el agua. Se han incautado dos embarcaciones, vehículos y material relacionado con el narcotráfico. Las detenciones se produjeron el 14 de julio, y los arrestados enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, contrabando y falsedad documental.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que defraudó cerca de 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. En la operación GALLAGHER, se detuvieron a ocho miembros en diversas ciudades españolas, incluyendo Madrid y Barcelona. La trama, compuesta por 93 empresas en varios países, eludía el pago del IVA mediante un complejo sistema de blanqueo de capitales y ventas a través de empresas ficticias. Los líderes de la organización eran tres ciudadanos españoles que utilizaban testaferros para ocultar su implicación en los delitos. La investigación fue dirigida por la Fiscalía Europea y contó con la colaboración de múltiples unidades de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
La Policía Nacional ha interceptado en Almería un camión que transportaba 15.300 kilos de hachís ocultos entre sandías y batatas, procedente de Marruecos. La operación, resultado de la colaboración internacional con las autoridades francesas y marroquíes, permitió identificar a una organización hispano-marroquí dedicada al tráfico de drogas en Europa. Tras desembarcar en Almería, el camión realizó maniobras para evadir la detección antes de ser detenido. Cinco hombres fueron arrestados por su implicación en este delito y han sido enviados a prisión. Esta intervención resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales que blanqueaban hasta 400.000 euros diarios a través de la compra-venta de metales preciosos como oro y plata. En la operación "Fenicio-Diávolo 24", se han detenido a 19 personas y se investiga a seis individuos y ocho empresas. Las organizaciones utilizaban empresas pantalla para introducir dinero en el circuito financiero legal, con ramificaciones en varias provincias españolas. Durante los registros, se incautaron más de 615.000 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro y diversas armas. La investigación sigue abierta, con posibilidad de nuevas acciones.
La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han desarticulado dos organizaciones criminales en Cataluña y la Comunidad Valenciana, deteniendo a 19 personas involucradas en el tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Estas redes tenían la capacidad de distribuir hasta 100 kilos de cocaína al mes e introducir sustancias prohibidas y teléfonos móviles en un centro penitenciario. La operación, que comenzó en julio de 2023, reveló un entramado jerarquizado que incluía funcionarios de prisiones y profesionales como mecánicos e informáticos para facilitar sus actividades delictivas. Se intervinieron cerca de 600.000 euros en efectivo, más de 15 kg de cocaína, armas y vehículos modificados para el tráfico de drogas.
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La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que enviaba marihuana a Irlanda oculta en sacos de pienso para animales. En la operación, se han detenido 14 personas, 13 en España y una en Irlanda, y se realizaron 12 registros en Madrid, Málaga y Sevilla. Se incautaron cerca de 100.000 euros en efectivo, 630 plantas de marihuana, un arma de fuego, vehículos de lujo y relojes valorados en más de 200.000 euros. La investigación comenzó en enero de 2025 y reveló que el grupo había traficado con más de tres toneladas de marihuana desde 2019. Además, se bloquearon activos por más de 2 millones de euros.
La Guardia Civil ha desmantelado una macroplantación de marihuana en Teruel, donde se encontraban nueve invernaderos con aproximadamente 7.700 plantas. Cuatro hombres fueron detenidos tras ser sorprendidos cuidando la plantación y se enfrentan a cargos por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La operación, denominada "Perrua Bufi", comenzó tras la detección de la plantación por parte del Seprona durante su vigilancia ambiental. Además de los invernaderos, se incautaron machetes, un teléfono móvil y documentación relacionada. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial con prisión preventiva.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han liberado a 162 mujeres víctimas de explotación sexual por una organización criminal en varias provincias españolas. La red, que captaba a mujeres sudamericanas en situación de vulnerabilidad, las obligaba a ejercer la prostitución en inmuebles adaptados como prostíbulos. Durante la operación se detuvo a 37 personas y se realizaron 39 registros en localidades de Valencia, Málaga, Murcia, Castellón y Alicante. Las víctimas vivían en condiciones deplorables, con restricciones severas sobre su libertad. Además, se investiga el blanqueo de capitales relacionado con esta actividad delictiva.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal vinculada con la incautación de 16 toneladas de cocaína en el Puerto de Hamburgo, la mayor intervención de este tipo en Europa. La operación, que involucró a las policías de Lituania e Irlanda, resultó en la detención de nueve personas y la incautación de más de 2 millones de euros en efectivo, armas y drogas. Esta organización, con base en España y fuertes conexiones en Lituania e Irlanda, utilizaba el territorio español para el transporte de estupefacientes desde Sudamérica y Marruecos hacia otros países europeos. Las investigaciones continúan y no se descartan futuras detenciones.
Una operación conjunta de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra ha desmantelado una organización criminal en Barcelona que estafó más de 10 millones de euros a cientos de personas. La operación, denominada "Humo digital", resultó en la detención de 21 individuos y la incautación de vehículos de lujo, un arma, y más de un millón de euros en efectivo. El grupo operaba como una falsa empresa de inversiones, utilizando técnicas avanzadas de manipulación psicológica y plataformas digitales fraudulentas para atraer a sus víctimas. Desde su inicio en 2022, se registraron más de 300 denuncias relacionadas con este fraude.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas, afectando a más de 5.000 víctimas en 30 países. En la operación BORRELLI, se han detenido a cinco miembros y realizado registros en Madrid y las Islas Canarias. La banda operaba desde Hong Kong, captando fondos a través de inversiones fraudulentas en mercados FOREX. Utilizaban un complejo entramado bancario y societario para blanquear los beneficios ilícitos. La investigación sigue abierta, con colaboración internacional de diversas agencias policiales.
La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de semaglutida y otros fármacos. Se han detenido 33 personas organizadas en varias células en España y se realizaron 24 registros que resultaron en la incautación de más de 300.000 dosis de medicamentos, casi 400.000 euros en efectivo y 25 cuentas bancarias. La investigación comenzó tras una alerta de la Fiscalía alemana sobre un envío de medicamentos ilegales desde un laboratorio clandestino. Los implicados obtenían fármacos tanto del extranjero como de farmacias españolas, y contaban con la colaboración de un enfermero que distribuía los productos ilícitamente. Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, intrusismo profesional y blanqueo de capitales.
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