La Policía Nacional ha desmantelado una célula dedicada a la financiación del narcotráfico internacional, arrestando a 16 personas, incluido un líder conocido como "hawalladar". Esta organización operaba desde una vivienda en Rivas Vaciamadrid, realizando transferencias de grandes cantidades de dinero en efectivo obtenidas de la venta de drogas. Los agentes realizaron ocho registros en diferentes localidades, confiscando más de 500.000 euros, armas y vehículos de lujo. La investigación revela cómo esta entidad funcionaba como un banco para el narcotráfico, facilitando el movimiento de dinero entre países y su reinversión en nuevas operaciones ilícitas.
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo el desmantelamiento de una célula “hawalla” que operaba en España, presuntamente dedicada a la financiación del narcotráfico internacional. En esta operación, se han detenido a 16 individuos, entre los cuales se encuentra el líder conocido como “hawalladar”. Este grupo funcionaba como una “entidad bancaria para el narco”, realizando transferencias casi diarias de grandes sumas de dinero en efectivo derivadas de la venta de estupefacientes.
La investigación comenzó en mayo, cuando se detectó la existencia de esta organización en una vivienda ubicada en Rivas Vaciamadrid. Los agentes confirmaron que en este inmueble se acumulaban cantidades significativas de dinero en efectivo, supuestamente relacionadas con actividades de narcotráfico internacional, que eran posteriormente distribuidas a diferentes puntos del país.
Los investigadores descubrieron que los residentes del domicilio eran empleados del líder “hawalladar”, quien contaba con una amplia base de clientes involucrados en el narcotráfico. Estos necesitaban transferir grandes montos de efectivo entre países, producto de ventas de drogas a gran escala.
La organización operaba bajo un sistema conocido como “hawalla”. Cuando un cliente realizaba una venta de droga y recibía el pago en el extranjero, recurría al “hawalladar” para que recogiera el dinero y lo devolviera en España, menos una comisión por sus servicios. El dinero transferido era integrado al flujo económico legal o reinvertido en nuevas operaciones de narcotráfico.
La fase final de la operación incluyó la entrada y registro de ocho inmuebles situados en Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga. Entre estos se encontraba tanto la residencia del líder como la vivienda donde se almacenaban las grandes cantidades de efectivo. Como resultado, los agentes incautaron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama.
A lo largo del proceso investigativo, 16 personas fueron arrestadas: 8 en Madrid, 3 en Huelva, 2 en Guadalajara y otros en Málaga, Barcelona y Valencia. Seis de los detenidos han sido ingresados en prisión provisional debido a su implicación en los hechos.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 16 | Personas detenidas |
| 500,000 | Euros en efectivo intervenidos |
| 15 | Relojes de lujo confiscados |
| 2 | Armas de fuego cortas incautadas |
| 170+ | Cartuchos de 9mm incautados |
La Policía Nacional ha desmantelado una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional, arrestando a 16 personas, incluido el líder conocido como “hawalladar”.
La organización realizaba transferencias de grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de la venta de estupefacientes entre diferentes países, actuando como una especie de entidad bancaria para narcotraficantes.
La célula estaba localizada en una vivienda en Rivas Vaciamadrid, donde se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo vinculado al narcotráfico.
Los empleados recorrían cientos de kilómetros diariamente para realizar entregas de dinero, transportando billetes ocultos en compartimentos especiales en sus vehículos.
Se realizaron ocho registros y se intervinieron más de 500.000 euros en efectivo, relojes de lujo, armas y vehículos de alta gama. Se detuvo a 16 personas relacionadas con la organización.