Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo el desmantelamiento de una célula “hawalla” que operaba en España, presuntamente dedicada a la financiación del narcotráfico internacional. En esta operación, se han detenido a 16 individuos, entre los cuales se encuentra el líder conocido como “hawalladar”. Este grupo funcionaba como una “entidad bancaria para el narco”, realizando transferencias casi diarias de grandes sumas de dinero en efectivo derivadas de la venta de estupefacientes.
La investigación comenzó en mayo, cuando se detectó la existencia de esta organización en una vivienda ubicada en Rivas Vaciamadrid. Los agentes confirmaron que en este inmueble se acumulaban cantidades significativas de dinero en efectivo, supuestamente relacionadas con actividades de narcotráfico internacional, que eran posteriormente distribuidas a diferentes puntos del país.
Operativa del "hawalladar"
Los investigadores descubrieron que los residentes del domicilio eran empleados del líder “hawalladar”, quien contaba con una amplia base de clientes involucrados en el narcotráfico. Estos necesitaban transferir grandes montos de efectivo entre países, producto de ventas de drogas a gran escala.
La organización operaba bajo un sistema conocido como “hawalla”. Cuando un cliente realizaba una venta de droga y recibía el pago en el extranjero, recurría al “hawalladar” para que recogiera el dinero y lo devolviera en España, menos una comisión por sus servicios. El dinero transferido era integrado al flujo económico legal o reinvertido en nuevas operaciones de narcotráfico.
Registros y confiscaciones
La fase final de la operación incluyó la entrada y registro de ocho inmuebles situados en Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga. Entre estos se encontraba tanto la residencia del líder como la vivienda donde se almacenaban las grandes cantidades de efectivo. Como resultado, los agentes incautaron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama.
A lo largo del proceso investigativo, 16 personas fueron arrestadas: 8 en Madrid, 3 en Huelva, 2 en Guadalajara y otros en Málaga, Barcelona y Valencia. Seis de los detenidos han sido ingresados en prisión provisional debido a su implicación en los hechos.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 16 |
Personas detenidas |
| 500,000 |
Euros en efectivo intervenidos |
| 15 |
Relojes de lujo confiscados |
| 2 |
Armas de fuego cortas incautadas |
| 170+ |
Cartuchos de 9mm incautados |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ha desmantelado la Policía Nacional?
La Policía Nacional ha desmantelado una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional, arrestando a 16 personas, incluido el líder conocido como “hawalladar”.
¿Cómo operaba esta entidad bancaria para el narco?
La organización realizaba transferencias de grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de la venta de estupefacientes entre diferentes países, actuando como una especie de entidad bancaria para narcotraficantes.
¿Dónde se encontraba la célula desmantelada?
La célula estaba localizada en una vivienda en Rivas Vaciamadrid, donde se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo vinculado al narcotráfico.
¿Qué tipo de operaciones realizaban los empleados de la organización?
Los empleados recorrían cientos de kilómetros diariamente para realizar entregas de dinero, transportando billetes ocultos en compartimentos especiales en sus vehículos.
¿Cuáles fueron los resultados de la operación policial?
Se realizaron ocho registros y se intervinieron más de 500.000 euros en efectivo, relojes de lujo, armas y vehículos de alta gama. Se detuvo a 16 personas relacionadas con la organización.
Si (
No(
