La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que blanqueaba capitales procedentes del narcotráfico a través de un entramado de locales de ocio nocturno y restauración en Sevilla y Cádiz. En la operación, denominada "Trajano 23 Sorela", se han detenido a once personas e investigado a una más. La investigación reveló una compleja estructura empresarial diseñada para ocultar el origen ilícito de los fondos, utilizando diversas actividades económicas, como eventos musicales y el sector inmobiliario. Se realizaron 15 registros, donde se intervinieron casi dos millones de euros en efectivo, vehículos de alta gama y joyas. Los detenidos enfrentan múltiples delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la pertenencia a organización criminal.
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, utilizando un extenso entramado empresarial centrado en locales de ocio nocturno y restauración en las provincias de Sevilla y Cádiz. Esta operación, conocida como “Trajano 23 Sorela”, ha resultado en la detención de once personas y la investigación de una más.
El inicio de esta investigación se remonta al análisis de inteligencia sobre un objetivo clave en el ámbito del narcotráfico a nivel nacional e internacional. Se identificó así una estructura empresarial compleja, diseñada para ocultar el origen ilícito de los fondos mediante múltiples empresas ubicadas en Sevilla y Cádiz.
Ante estas primeras evidencias, el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la Policía Judicial de la Guardia Civil, junto con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), comenzaron la investigación bajo la dirección de la Fiscalía Antidroga.
A lo largo del proceso, se examinó la actividad económica de diversas empresas, que abarcan desde el ocio nocturno hasta la restauración, pasando por el mercado inmobiliario y la compraventa de vehículos. Todas estas entidades formaban parte de un sistema diseñado para introducir capitales derivados del narcotráfico en el circuito económico legal.
Entre las actividades más destacadas se encuentran los negocios de restauración y locales nocturnos situados principalmente en El Puerto de Santa María (Cádiz) y Sevilla. La Guardia Civil también ha identificado a los detenidos como participantes activos en la organización y promoción de eventos musicales relevantes a nivel nacional, lo que incluye acciones en una empresa vinculada a un conocido festival musical.
El manejo elevado de efectivo por parte de los miembros de esta organización, junto con las transacciones económicas entre sociedades, creaba un entorno propicio para aparentar legitimidad respecto a las grandes sumas derivadas del tráfico de drogas.
El 1 de julio se llevó a cabo la fase final denominada operación Sorela, que incluyó 15 registros en domicilios, oficinas y negocios relacionados con los implicados, ubicados en Dos Hermanas y Pilas (Sevilla), así como en El Puerto de Santa María y Cádiz capital. Como resultado, se intervinieron 1.860.400 euros en efectivo, diez relojes de lujo, joyas valiosas y varios vehículos, incluidos seis automóviles premium.
Adicionalmente, se embargaron preventivamente diez inmuebles vinculados a los investigados, cuyo valor total supera el millón de euros. También se bloquearon cerca de veinte cuentas bancarias asociadas a las personas físicas y jurídicas involucradas en la trama delictiva; estas cuentas presentan saldos que indican un notable enriquecimiento derivado de sus actividades empresariales.
La operación Trajano 23 Sorela concluyó con 11 personas detenidas y una más bajo investigación por diversos delitos relacionados con blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y otros delitos graves vinculados al tráfico de drogas. De estos detenidos, dos fueron encarcelados como principales líderes del grupo criminal.
Con esta acción contundente, la Guardia Civil ha logrado desarticular una compleja organización criminal que operaba en ambas provincias andaluzas.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 11 | Personas detenidas |
| 1 | Persona investigada |
| 15 | Registros realizados |
| 1,860,400 | Euros intervenidos en metálico |
| 10 | Relojes de alta gama intervenidos |
| 10 | Vehículos intervenidos |
| 10 | Inmuebles embargados |
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, que operaba a través de un entramado de locales de ocio nocturno y restauración en Sevilla y Cádiz.
Se han detenido a once personas e investigada a una más como parte de la operación denominada “Trajano 23 Sorela”.
La investigación se originó a partir del análisis de inteligencia relacionada con un objetivo de alto valor dentro del ámbito del narcotráfico a nivel nacional e internacional.
Las actividades incluían el ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el sector turístico y la compraventa de vehículos, todas utilizadas para introducir fondos provenientes del narcotráfico en el circuito económico legal.
Se intervinieron 1.860.400 euros en metálico, diez relojes de alta gama, diversas joyas y piezas de oro, así como diez vehículos, entre ellos seis turismos de alta gama.
A los detenidos se les imputa blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
Se embargaron preventivamente una decena de inmuebles vinculados a los investigados, cuyo valor conjunto supera ampliamente el millón de euros.