La Policía Nacional ha desmantelado un fraude a la Seguridad Social en Sevilla, que supera los 6.000.000 de euros, deteniendo a 22 personas e investigando a otras 16. La operación, realizada con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, reveló una red empresarial compuesta por más de 60 sociedades que operaban principalmente en los sectores de hostelería y construcción. Los delitos incluyen el impago sistemático de cuotas y la creación de empresas "pantallas" para evadir embargos. La investigación comenzó en junio y culminó con varias acciones operativas en septiembre, evidenciando patrones delictivos como el ocultamiento patrimonial y facturación cruzada entre empresas vinculadas.
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo una operación en la provincia de Sevilla que ha resultado en la detención de 22 personas por su presunta implicación en delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución. Además, otras 16 personas están siendo investigadas en el marco de esta investigación que ha destapado un fraude superior a los 6.000.000 de euros.
La investigación se inició en junio, cuando los agentes comenzaron a identificar varios entramados empresariales en Sevilla que, supuestamente, estaban involucrados en el fraude relacionado con las cotizaciones sociales y la evasión de las acciones recaudatorias de la Tesorería General.
A lo largo de varios meses, los investigadores realizaron un exhaustivo análisis financiero, fiscal, laboral y societario de más de 60 sociedades y 50 personas físicas. Este trabajo permitió detectar patrones delictivos comunes, como el impago sistemático de cuotas a la Seguridad Social y la creación sucesiva de empresas “pantallas” o “limpias” para continuar sus actividades sin ser afectados por embargos.
Asimismo, se identificaron prácticas como el trasvase de trabajadores o clientes entre diferentes sociedades del mismo grupo y la ocultación patrimonial a través de familiares o testaferros. También se constató la falta de presentación de cuentas y operaciones fraudulentas mediante facturación cruzada entre empresas vinculadas.
En septiembre, tras analizar toda la información recopilada, los agentes llevaron a cabo ocho operaciones que confirmaron un perjuicio a la Seguridad Social que supera los 6.000.000 millones de euros. Como resultado, se efectuaron las detenciones mencionadas anteriormente.
La red empresarial desmantelada abarcaba más de 60 sociedades, principalmente dedicadas a sectores como la hostelería y la construcción.
| Cifra | Valor |
|---|---|
| Número de personas detenidas | 22 |
| Número de personas investigadas | 16 |
| Cantidad total del fraude | 6,000,000 euros |
| Número de sociedades analizadas | 60 |
Han sido detenidas 22 personas y otras 16 han sido investigadas por delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución.
El fraude a la Seguridad Social supera los 6.000.000 de euros.
Se están investigando delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución.
La investigación comenzó en junio, cuando los agentes detectaron varios entramados empresariales que presuntamente se dedicaban al fraude en las cotizaciones sociales.
Se identificaron patrones como el impago sistemático de cuotas a la Seguridad Social, creación de empresas "pantallas", trasvase de trabajadores entre sociedades, ocultación patrimonial y ausencia de presentación de cuentas.
Las sociedades desmanteladas estaban principalmente dedicadas a la hostelería y la construcción.