La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, que logró enviar más de cuatro millones de euros a Nigeria, procedentes de diversas estafas. En la operación, se detuvo a 20 personas y se investigó a 11 más por delitos como estafa y falsificación documental. Los investigadores encontraron documentos falsificados, dinero en efectivo y más de 400 documentos relacionados con el envío de dinero. La organización utilizaba técnicas como el "pitufeo" para evadir controles financieros, realizando numerosos envíos pequeños en lugar de transferencias grandes. Se identificaron más de 200 víctimas en España, y se aconseja a la ciudadanía estar alerta ante posibles estafas.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la desarticulación de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, que operaba a partir de estafas realizadas tanto en España como en otros países. Esta operación ha resultado en la detención de 20 individuos y la investigación de otros 11, quienes son considerados presuntos responsables de delitos que incluyen estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.
Durante los registros efectuados por las autoridades, se encontraron documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas y una considerable cantidad de documentación bancaria relacionada con el blanqueo. Además, se localizaron más de 400 documentos utilizados para realizar envíos de dinero.
La investigación comenzó tras detectar en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos de dinero vinculados a delitos de estafa. Las primeras indagaciones revelaron que gran parte del dinero era enviado desde distintos municipios de Bizkaia hacia Nigeria. Este hallazgo llevó a los investigadores a descubrir una organización bien estructurada que ocultaba el origen ilícito del dinero.
Se ha acreditado que esta organización realizó más de 9.200 envíos de dinero por un total superior a cuatro millones de euros, provenientes de diversas modalidades fraudulentas, tales como el fraude del CEO, el man in the middle, el conocido “familiar en apuros” y otras estafas perpetradas a través de Internet.
Para sortear los controles establecidos contra el blanqueo de capitales, los miembros de la organización empleaban la técnica conocida como “pitufeo”. Esta estrategia consiste en fragmentar grandes sumas de dinero en múltiples envíos menores realizados por diferentes personas. Además, utilizaban documentos falsificados e identidades usurpadas para abrir cuentas bancarias y llevar a cabo los envíos como si fueran operaciones legítimas.
La operación se desarrolló en dos fases: inicialmente se realizaron cuatro entradas y registros en domicilios ubicados en Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron arrestados los principales líderes del grupo. Posteriormente, se llevaron a cabo inspecciones en seis establecimientos dedicados al envío de dinero en Bilbao, donde se detectaron irregularidades relacionadas con la tramitación de transferencias y el uso indebido de documentación falsa.
Denuncia telemática disponible
La Guardia Civil informa que los ciudadanos pueden presentar denuncias telemáticas sin necesidad de acudir físicamente a una instalación oficial para cinco procedimientos penales y dos administrativos.
Las denuncias pueden presentarse mediante la Sede Electrónica de la Guardia Civil: https://guardiacivil.sede.gob.es, o su página web oficial: www.guardiacivil.es. Aquellos sin acceso a medios digitales pueden gestionar su denuncia por teléfono o presencialmente en su Puesto más cercano. También está disponible la aplicación Cita Previa AGE para solicitar cita previa desde dispositivos Android e iOS.
Cualquier consulta adicional puede dirigirse a la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Álava al teléfono 627665032.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 20 | Personas detenidas |
| 11 | Personas investigadas |
| 400 | Documentos utilizados para realizar envíos de dinero |
| 9,200 | Envíos de dinero realizados por la organización |
| 4,000,000 € | Total blanqueado en euros |
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España como en otros países.
Se han detenido a 20 personas y se investiga a otras 11 como presuntos autores de delitos relacionados.
Los delitos incluyen estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.
La organización realizó más de 9.200 envíos de dinero, superando los cuatro millones de euros, provenientes de distintas modalidades de fraude.
Utilizaban la técnica del "pitufeo", que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en numerosos envíos pequeños realizados por diferentes personas.
Se recomienda desconfiar de ofertas que prometen dinero fácil, no adelantar dinero para obtener ganancias, verificar la legitimidad de las plataformas antes de realizar pagos y conservar pruebas si se sospecha haber sido víctima de una estafa.
Las denuncias pueden presentarse telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o en su página web oficial. También se puede acudir a un Puesto de la Guardia Civil o solicitar cita previa mediante su aplicación móvil.