La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación “Vencal”, resultando en la detención de 10 individuos e investigando a otros seis, todos ellos vinculados a una organización criminal que habría perpetrado estafas por un valor cercano a 300.000 euros. Las estafas se realizaban mediante la compraventa de mercancía al por mayor, utilizando justificantes bancarios falsificados para simular pagos. Hasta el momento, se han esclarecido 39 delitos cometidos desde abril del año pasado en 18 provincias españolas.
El origen de la investigación se remonta a una denuncia sobre un residente en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga, implicado en la estafa de 120 garrafas de aceite. Posteriormente, los agentes recibieron información sobre otra estafa similar en la misma área. Al investigar ambos casos, se constató que compartían el mismo tipo de justificante bancario falso y que sus autores operaban desde Bizkaia. La trama se reveló más amplia, extendiéndose a diferentes regiones del país.
Metodología delictiva
Los detenidos contactaban telefónicamente con empresas mayoristas para realizar compras urgentes de productos de alto valor. Para ello, utilizaban tarjetas de prepago registradas a nombre de terceros. Una vez aceptado el pedido, enviaban un justificante bancario modificado como prueba del pago acordado.
Antes de que los vendedores pudieran verificar la recepción del dinero, los estafadores cortaban toda comunicación para evitar reclamaciones posteriores. Este modus operandi les permitió llevar a cabo múltiples fraudes consecutivos.
Logística y alcance geográfico
Para la recolección de productos, los delincuentes planificaban rutas por diversas provincias y empleaban vehículos de alquiler o transportistas contratados. Tras obtener la mercancía, esta era trasladada a Bilbao.
No solo las empresas fueron víctimas; también los transportistas sufrían engaños similares. Se les prometía un pago total que nunca llegaba tras recibir una pequeña señal inicial o mediante transferencias bancarias usando justificantes falsificados.
Resultados y recomendaciones
Las detenciones y las investigaciones se han realizado en varias localidades, incluyendo Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila y Álava. En total, se han esclarecido estafas en 18 provincias: Álava (1), Albacete (1), Alicante (1), Asturias (2), Ávila (1), Badajoz (4), Barcelona (9), Castellón (2), Granada (2), La Rioja (3), León (1), Málaga (4), Navarra (1), Palencia (1), Sevilla (1), Teruel (2), Valencia (2) y Zamora (1).
Entre los productos adquiridos por esta organización se encuentran artículos perecederos como aceites y carnes curadas, así como patinetes eléctricos y placas de PVC. Además, se han registrado adquisiciones inusuales como once perros.
Denuncias telemáticas
La Guardia Civil recuerda que los ciudadanos pueden presentar denuncias telemáticamente sin necesidad de acudir físicamente a una instalación oficial para varios procedimientos penales y administrativos.
Procedimientos penales disponibles:
- Estafas informáticas
- Daños
- Hurtos
- Sustracción de vehículos
- Sustracción en el interior de vehículos
Procedimientos administrativos disponibles:
- Pérdida o extravío de documentación
- Localización de documentación
Las denuncias pueden ser presentadas a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil: https://guardiacivil.sede.gob.es, o mediante su página web oficial: www.guardiacivil.es. Aquellos sin acceso a medios telemáticos podrán realizarlo por teléfono o presencialmente en su Puesto correspondiente.
La investigación ha sido ejecutada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Bizkaia, con apoyo adicional de otras unidades regionales.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 10 |
Personas detenidas |
| 6 |
Personas investigadas |
| 300,000 |
Euros estafados |
| 39 |
Hechos delictivos esclarecidos |
| 18 |
Provincias afectadas |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántas personas han sido detenidas en la operación “Vencal”?
Diez personas han sido detenidas y seis más han sido investigadas.
¿Cuál es el monto total de la estafa cometida por la organización criminal?
Cerca de 300.000 euros han sido estafados mediante la compraventa de mercancía al por mayor.
¿Qué tipo de mercancía se adquirió fraudulentamente?
Entre los productos adquiridos se encuentran aceite, cárnicos (embutido, jamón y lechazo), pescado, queso, conserveros (espárragos y banderillas), patinetes eléctricos y placas de PVC de alta calidad, además de once perros.
¿Cómo realizaban las estafas los detenidos?
Los detenidos contactaban con empresas para comprar mercancía utilizando justificantes bancarios falsificados como prueba de pago. Una vez recogida la mercancía, cortaban toda comunicación con los vendedores.
¿En cuántas provincias se han esclarecido los delitos?
Se han esclarecido 39 hechos delictivos en 18 provincias españolas.
¿Qué procedimientos penales pueden denunciarse telemáticamente a través de la Guardia Civil?
Pueden denunciarse estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en el interior de vehículos.
Si (
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