Estafas

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas, afectando a más de 5.000 víctimas en 30 países. En la operación BORRELLI, se han detenido a cinco miembros y realizado registros en Madrid y las Islas Canarias. La banda operaba desde Hong Kong, captando fondos a través de inversiones fraudulentas en mercados FOREX. Utilizaban un complejo entramado bancario y societario para blanquear los beneficios ilícitos. La investigación sigue abierta, con colaboración internacional de diversas agencias policiales.

Las redes sociales en ocasiones se pueden convertir en fuente de entrada para la difusión de estafas; en estos casos, los ciberdelincuentes las utilizan para ofertar artículos llamativos que no existen o para redirigir a páginas web fraudulentas. Hay que ser precavidos ante ofertas de artículos populares con grandes descuentos, ya que los estafadores suelen crear sitios falsos de comercio electrónico que desaparecen después de recaudar el dinero de sus víctimas.

El Tribunal Supremo español ha señalado además que los bitcoins “no son algo material ni tiene la consideración legal de dinero”, por lo que el condenado deberá devolver a sus víctimas el dinero correspondiente a la cotización de la criptomoneda en el momento de la estafa.

El Gobierno ha bloqueado más de 14 millones de llamadas fraudulentas en los primeros meses del Plan contra las estafas de suplantación de identidad y SMS, presentado por el ministro Óscar López. Esta iniciativa, en vigor desde marzo de 2025, busca proteger a los ciudadanos de fraudes telefónicos y mejorar la seguridad digital.

Se han detectado más de 300 denuncias en todo el territorio nacional, y se han analizado cientos de cuentas bancarias fraudulentas donde se han detectado movimientos de 10 millones de euros.