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Blanqueo

José Luis Moreno detenido en la ‘Operación Títere’

29/06/2021@19:55:43
Al conocido artista, empresario y productor se le imputan delitos por presunta estafa, alzamiento de bienes y pertenencia a organización criminal.

Saltan las alarmas en la UE al infiltrarse el crimen organizado en los pagos digitales de África

El crimen organizado se está infiltrando en África en la industria de los pagos digitales o 'dinero móvil', lo que permite a los delincuentes cometer fraudes, blanquear dinero del delito y canalizar fondos para el terrorismo.
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Detenido un fugitivo buscado por las autoridades suecas por asesinato, organización criminal y blanqueo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a un fugitivo al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades de Suecia por delitos de asesinato, organización criminal y blanqueo de capitales. Por la gravedad de los delitos, se había convertido en objetivo prioritario para las autoridades suecas.