Una operación conjunta de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra ha desmantelado una organización criminal en Barcelona que estafó más de 10 millones de euros a cientos de personas. La operación, denominada "Humo digital", resultó en la detención de 21 individuos y la incautación de vehículos de lujo, un arma, y más de un millón de euros en efectivo. El grupo operaba como una falsa empresa de inversiones, utilizando técnicas avanzadas de manipulación psicológica y plataformas digitales fraudulentas para atraer a sus víctimas. Desde su inicio en 2022, se registraron más de 300 denuncias relacionadas con este fraude.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas, afectando a más de 5.000 víctimas en 30 países. En la operación BORRELLI, se han detenido a cinco miembros y realizado registros en Madrid y las Islas Canarias. La banda operaba desde Hong Kong, captando fondos a través de inversiones fraudulentas en mercados FOREX. Utilizaban un complejo entramado bancario y societario para blanquear los beneficios ilícitos. La investigación sigue abierta, con colaboración internacional de diversas agencias policiales.
La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de semaglutida y otros fármacos. Se han detenido 33 personas organizadas en varias células en España y se realizaron 24 registros que resultaron en la incautación de más de 300.000 dosis de medicamentos, casi 400.000 euros en efectivo y 25 cuentas bancarias. La investigación comenzó tras una alerta de la Fiscalía alemana sobre un envío de medicamentos ilegales desde un laboratorio clandestino. Los implicados obtenían fármacos tanto del extranjero como de farmacias españolas, y contaban con la colaboración de un enfermero que distribuía los productos ilícitamente. Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, intrusismo profesional y blanqueo de capitales.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich ha logrado una nueva condena en un caso de fraude fiscal organizado que involucra monedas de platino, resultando en una defraudación de más de 23 millones de euros. El tribunal regional de Múnich sentenció a un líder de la organización criminal a seis años y tres meses de prisión, además de confiscar 4.9 millones de euros. La investigación reveló un esquema conocido como "carousel VAT", donde las monedas se movían repetidamente entre empresas que no cumplían con sus obligaciones fiscales. Las actividades delictivas estaban centradas en ciudades alemanas como Hamburgo, Chemnitz y Múnich, con operaciones de blanqueo de capitales en Chequia y Eslovaquia. Esta acción subraya el compromiso del EPPO para proteger los intereses financieros de la Unión Europea. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/germany-eppo-secures-another-conviction-in-e23-million-vat-fraud-involving-platinum-coins/
El entramado desarrolló un sistema para la obtención de citas previas “on line” de trámites de extranjería utilizando para ello bloqueos mediante “bots” en un servidor informático de la administración. La principal investigada falsificaba, en conveniencia con decenas de extranjeros, documentos esenciales para la obtención de residencia en territorio nacional.
La operación, que ha permitido el arresto de 25 personas -19 en España y 6 en Portugal-, ha contado con un despliegue coordinado de la Policía Nacional en todo el territorio nacional en el que han participado agentes de Madrid, Barcelona, Bilbao, Cuenca y Plasencia (Cáceres).
Han sido liberadas un total de cuatro víctimas de origen latinoamericano en diferentes regiones de Bélgica y han sido detenidas siete personas, una de ellas en España, que han ingresado en prisión. Se han realizado seis registros domiciliarios en diferentes provincias de España en los que se ha intervenido documentación relacionado con la investigación.
|
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales que blanqueaban hasta 400.000 euros diarios a través de la compra-venta de metales preciosos como oro y plata. En la operación "Fenicio-Diávolo 24", se han detenido a 19 personas y se investiga a seis individuos y ocho empresas. Las organizaciones utilizaban empresas pantalla para introducir dinero en el circuito financiero legal, con ramificaciones en varias provincias españolas. Durante los registros, se incautaron más de 615.000 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro y diversas armas. La investigación sigue abierta, con posibilidad de nuevas acciones.
La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han desarticulado dos organizaciones criminales en Cataluña y la Comunidad Valenciana, deteniendo a 19 personas involucradas en el tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Estas redes tenían la capacidad de distribuir hasta 100 kilos de cocaína al mes e introducir sustancias prohibidas y teléfonos móviles en un centro penitenciario. La operación, que comenzó en julio de 2023, reveló un entramado jerarquizado que incluía funcionarios de prisiones y profesionales como mecánicos e informáticos para facilitar sus actividades delictivas. Se intervinieron cerca de 600.000 euros en efectivo, más de 15 kg de cocaína, armas y vehículos modificados para el tráfico de drogas.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres colombianas en pisos prostíbulo de seis comunidades autónomas. Las víctimas, atraídas por falsas promesas de empleo, adquirían deudas de hasta 8.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución. Durante la operación, se liberaron a 18 mujeres y se detuvo a cinco personas en Bilbao y Gijón. La investigación reveló un entramado que captaba a las mujeres en Colombia, les retiraba el pasaporte al llegar a España y las sometía a condiciones inhumanas, incluyendo violencia física y consumo forzado de drogas. Además, se llevó a cabo una operación paralela que resultó en la detención de 21 personas involucradas en otro caso de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.
Se ha detenido en Alicante a varios miembros de una organización, un matrimonio y su hijo menor de edad –de origen sueco- que captaban a los potenciales asesinos a través de un canal de Telegram. La operación se inició con la detención en Benalmádena (Málaga) de un menor de edad, de nacionalidad sueca, que había sido reclutado por este grupo y que había viajado a España para asesinar al miembro de un grupo motero rival.
El juez de la Audiencia Nacional eleva exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar a José Luis Ábalos por su “papel principal” en la organización criminal de la compra de mascarillas. En su resolución, el juez atribuye al ex número 3 del PSOE, en concreto, un delito de pertenencia a organización criminal porque ocupaba un papel principal en el entramado creado para conseguir negocios con las administraciones públicas.
Las víctimas, principalmente mujeres latinoamericanas, eran captadas en sus países de origen y trasladadas a España donde eran forzadas a prestar servicios sexuales para saldar la deuda contraída de 7.000 euros. Varias de las mujeres fueron vendidas a otros entramados por cantidades cercanas a los 1.000 euros. Han sido detenidas nueve personas en las provincias de Ourense (5), A Coruña (1), Burgos (1), Cuenca (1) y Madrid (1).
|
