La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas, afectando a más de 5.000 víctimas en 30 países. En la operación BORRELLI, se han detenido a cinco miembros y realizado registros en Madrid y las Islas Canarias. La banda operaba desde Hong Kong, captando fondos a través de inversiones fraudulentas en mercados FOREX. Utilizaban un complejo entramado bancario y societario para blanquear los beneficios ilícitos. La investigación sigue abierta, con colaboración internacional de diversas agencias policiales.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación BORRELLI, que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal internacional. Esta entidad, con sede en Hong Kong y enfocada en inversiones en mercados FOREX, ha sido acusada de perpetrar estafas en el ámbito de las criptomonedas y de blanquear los beneficios obtenidos de manera ilícita.
Las investigaciones, que aún están en curso, han conducido a la detención de cinco individuos y a la realización de registros en varias localidades, incluyendo Getafe (Madrid), Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).
Los líderes de esta organización habrían implementado una extensa red comercial global para captar fondos mediante pagos en efectivo, transferencias bancarias y transacciones con criptomonedas. Asimismo, se ha revelado que habían establecido un complejo entramado societario y bancario internacional, utilizando pasarelas de pago y cuentas a nombre de distintas personas en diversos exchanges para manejar los fondos provenientes de actividades delictivas.
Dicha investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa, específicamente por su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 y en coordinación con la Fiscalía. Para el desarrollo de estas acciones se ha contado con el apoyo de diversas unidades operativas tanto en Madrid como en Las Palmas, así como del GRS, el Servicio Cinológico y de Remonta y el Servicio Aéreo.
A nivel internacional, la operación ha recibido respaldo por parte de EUROPOL y ha involucrado a cuerpos policiales como Homeland Security Investigations (EEUU), Police and Border Guard Board (Estonia), Gendarmerie Nationale (Francia) y otros organismos policiales de países como Argentina, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, México, Perú, Reino Unido, Singapur y Suecia.
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas acciones judiciales en el futuro.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 5 | Miembros de la organización detenidos |
| 5.000 | Víctimas de la estafa |
| 30 | Paises afectados por la organización criminal |
| 3 | Lugares donde se realizaron registros (Getafe, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucia de Tirajana) |
Se ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional dedicada a la comisión de estafas mediante criptodivisas, con más de 5.000 víctimas de 30 países distintos.
Han sido detenidos cinco miembros de la organización criminal.
Se practicaron registros en Madrid y las Islas Canarias, específicamente en Getafe, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucia de Tirajana.
La organización utilizaba una empresa con sede en Hong Kong para captar fondos a través de disposiciones en efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias, constituyendo un entramado societario y bancario internacional.
La investigación contó con el apoyo de EUROPOL y la colaboración de cuerpos policiales de varios países, incluyendo Estados Unidos, Francia, Argentina, Brasil, Colombia, entre otros.
Las pesquisas continúan abiertas y no se descartan más actuaciones por parte de las autoridades.