organised crime

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha presentado cargos contra seis sospechosos y ha confiscado activos por valor de aproximadamente 3 millones de euros en una investigación sobre fraude masivo relacionado con subsidios de la UE. Dos líderes de un grupo criminal organizado han sido arrestados. Este caso sigue a una acción anterior en noviembre de 2024, donde se descubrió un esquema fraudulento que involucraba reclamaciones de subsidios por 1.77 millones de euros. Los sospechosos inflaron los precios de maquinaria, presentando facturas falsificadas para justificar costos exagerados, lo que llevó a la obtención fraudulenta de fondos europeos. La investigación continúa y se han congelado más de 400,000 euros en cuentas bancarias.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado cuatro condenas en Lituania relacionadas con un esquema de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. Entre los condenados se encuentran dos ex funcionarios de aduanas y dos ciudadanos bielorrusos, quienes fueron hallados culpables de contrabando y abuso de poder. El tribunal impuso multas significativas y confiscó bienes utilizados en el delito. Esta operación involucró el transporte ilegal de más de tres millones de paquetes de cigarrillos desde Bielorrusia a la UE sin control aduanero. Los condenados tienen derecho a apelar la decisión ante el Tribunal de Apelación lituano.

La cooperación entre las autoridades de Noruega y Dinamarca a través de Eurojust ha resultado en más de mil años de condenas para 152 traficantes de drogas. Desde 2019 hasta 2024, se llevó a cabo un equipo conjunto de investigación que permitió la detención y encarcelamiento de los implicados en una red criminal que traficaba drogas desde Marruecos a estos países. Las sentencias acumuladas incluyen 414 años en Noruega y 623 años en Dinamarca, además de la incautación de más de 9,600 kilos de cannabis y otros estupefacientes, así como bienes valorados en 15.6 millones de euros. Este caso destaca la importancia de la colaboración judicial internacional para combatir el crimen organizado.

Eurojust, el organismo de cooperación judicial de la UE, ha intensificado sus investigaciones transfronterizas en 2024, abordando delitos como el blanqueo de dinero y la falsificación de arte. Destacan operaciones exitosas que llevaron a la desarticulación de una red de blanqueo de 2.000 millones de euros en Lituania, la eliminación de infraestructura online utilizada para propaganda terrorista y una operación contra una familia mafiosa en Brasil que resultó en el congelamiento de activos por 50 millones de euros. Además, se descubrió una red de falsificación de obras de arte que podría haber causado pérdidas por 200 millones de euros, con más de 2.000 obras falsas incautadas. Estas acciones subrayan el compromiso de Eurojust en la lucha contra el crimen organizado a nivel europeo.