crimen organizado

Pedro Sánchez ha presidido una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en La Moncloa, donde se han aprobado la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, así como la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional. El encuentro también incluyó un análisis de los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania, y se presentó el Plan Nacional contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para su aprobación por el Consejo de Ministros. Entre los asistentes se encontraban varios ministros y altos cargos del Gobierno español.

La Policía Nacional ha desmantelado el mayor laboratorio clandestino de síntesis de MDMA en un polígono industrial de Tarragona, arrestando a cinco personas, entre ellas el presunto líder del grupo criminal. Este individuo tenía conexiones con organizaciones en España, Colombia y Países Bajos, y había establecido una red de seguridad y anonimato para sus operaciones. Durante la operación se incautaron 2.085 kilogramos de precursores sólidos, 582 kilogramos de MDMA y más de 1 millón de euros en material del laboratorio. La investigación, que comenzó en 2023, reveló una estructura jerarquizada dedicada al tráfico internacional de drogas.

El Gobierno de España ha prorrogado por cuatro años el convenio con el Colegio de Registradores para fortalecer la recuperación de activos del crimen organizado. Este acuerdo, que permite a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) acceder a información registral esencial, es clave en la lucha contra la criminalidad y el blanqueo de capitales. La colaboración ha mejorado la trazabilidad de los bienes y agilizado los procedimientos de investigación patrimonial. Esta medida refuerza el compromiso del Gobierno con una justicia moderna y eficaz, asegurando que los bienes ilícitos no queden impunes.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema masivo de fraude fiscal, conocido como la investigación Admiral 2.0. Este caso, que ha revelado una evasión del IVA estimada en 297 millones de euros mediante la comercialización de productos electrónicos, se desarrolla en un tiempo récord de solo dos meses tras la detención del acusado. La investigación abarca más de 400 empresas y está vinculada a actividades delictivas como el tráfico de drogas y cibercrimen. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar hasta 22 años de prisión por evasión fiscal y lavado de dinero. La EPPO sigue investigando este complejo esquema que afecta los intereses financieros de la Unión Europea.

La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal acusada de estafar casi 1,6 millones de euros a empresas y particulares en España. La organización utilizaba métodos como el "man in the middle" para interceptar correos electrónicos y desviar pagos, así como la "estafa del amor", donde se ganaba la confianza emocional de las víctimas. Se han detenido 15 personas y se han esclarecido más de 56 delitos en diversas provincias. La investigación, que duró dos años, incluyó múltiples registros y la incautación de dispositivos utilizados para llevar a cabo las estafas. Las víctimas continúan enfrentando problemas financieros debido a los préstamos solicitados para cubrir las estafas.

La Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra ha detenido 'in fraganti' a cinco miembros de un grupo criminal especializado en robos en empresas y establecimientos de Cataluña. La detención tuvo lugar el 18 de junio, cuando cuatro de los sospechosos fueron atrapados tras robar en un restaurante en Terrassa, mientras que el quinto fue arrestado más tarde en Barcelona. Durante la operación, se recuperaron herramientas utilizadas para el robo y una caja fuerte con 3.300 euros. Los detenidos, con edades entre 34 y 47 años, están implicados en al menos 21 robos cometidos entre julio de 2024 y junio de 2025 en diversas localidades catalanas, acumulando un botín estimado de 108.000 euros. La investigación sigue abierta para determinar si están relacionados con otros delitos similares.

Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas en más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión online falsa. La colaboración entre investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, con el apoyo de Eurojust y Europol, llevó a la detención de un sospechoso en Chipre. Los estafadores utilizaron tácticas de presión psicológica y gráficos falsos para convencer a las víctimas de invertir más dinero en un esquema que nunca devolvía las inversiones. Las autoridades continúan investigando este fraude global, que se inició tras una denuncia en Alemania.

Las autoridades de Albania y Kosovo, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico de armas que operaba en ambos países. Durante una operación conjunta realizada los días 10 y 11 de diciembre, se arrestaron a 14 sospechosos y se incautaron numerosas armas, municiones y vehículos. Este grupo estaba involucrado en la importación y exportación de armas hacia la Unión Europea, así como en el tráfico de drogas. La investigación fue iniciada por la Oficina del Fiscal Especial de Kosovo tras descubrir las actividades delictivas del grupo. Las operaciones continúan mientras las autoridades colaboran para combatir el crimen organizado en la región.