www.elfaro.es

Germany

28/05/2025@14:49:51

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado una nueva condena en el caso de fraude fiscal por IVA conocido como "Midas", que abarca 17 países y afecta a un total estimado de €195 millones. El pasado 20 de mayo, el Tribunal Regional de Landshut sentenció a un individuo implicado en la venta fraudulenta de mascarillas, quien evadió impuestos por aproximadamente €600,000. Se le impuso una pena de un año y diez meses de prisión en suspensión y se ordenó la confiscación del monto defraudado. La investigación, liderada por las oficinas de la EPPO en Múnich y Colonia, ha desvelado una red criminal transnacional detrás de este esquema de fraude fiscal.

Las autoridades italianas y alemanas, con el apoyo de Eurojust, han desmantelado una organización criminal de estilo mafioso 'Ndrangheta tras una investigación de cinco años que resultó en la detención de 29 sospechosos. La operación conjunta, que incluyó alrededor de 40 registros en Alemania e Italia, reveló delitos como tráfico de drogas, blanqueo de capitales y fraude en productos alimenticios. Entre los arrestados se encuentra un oficial de policía alemán implicado en la organización. Esta acción destaca la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado en Europa.

Una operación coordinada desde la sede de Eurojust en La Haya ha llevado a la detención de diez criminales involucrados en el contrabando de 1.5 mil millones de cigarrillos no declarados. Las autoridades alemanas, belgas y neerlandesas descubrieron esta actividad tras una investigación de cuatro años que reveló un fraude fiscal estimado en 550 millones de euros. El grupo utilizaba documentos falsificados para introducir los cigarrillos, fabricados en Turquía e Irán, en puertos europeos. La acción culminó con arrestos en tres países y la incautación de múltiples dispositivos electrónicos.

  • 1

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a un sospechoso y llevado a cabo seis registros en Alemania como parte de una investigación sobre fraude fiscal por valor de 5.8 millones de euros relacionado con la venta de coches de lujo. En la operación se incautaron 40 vehículos valorados en 1.2 millones de euros, así como bienes raíces y 40,000 euros en efectivo. La investigación, denominada 'Dutch Windmill', se inició en septiembre de 2024 y revela un esquema que manipulaba las normas del IVA entre concesionarios alemanes y holandeses para evadir impuestos. Se estima que el grupo detrás del fraude generó más de 30 millones de euros en ingresos fraudulentos.

Las autoridades alemanas y búlgaras han desmantelado un grupo criminal involucrado en el robo masivo de cables de energía en Alemania, causando importantes interrupciones en obras públicas. En una operación conjunta coordinada por Eurojust y Europol, se arrestaron a ocho sospechosos, la mayoría de ellos ciudadanos búlgaros. El grupo robaba cables en los estados de Baden-Wuerttemberg, Hesse y Saarland, vendiéndolos posteriormente y transfiriendo las ganancias a Bulgaria. Las investigaciones han vinculado 45 casos de robo con un valor total aproximado de 1 millón de euros. La acción incluyó registros en Bulgaria y Alemania, con la participación de casi 200 oficiales.