La Fiscalía Pública Europea (EPPO) en Múnich ha logrado una nueva condena en el marco de la investigación conocida como Midas, un caso de fraude fiscal que abarca 17 países y que ha causado un daño estimado de 195 millones de euros.
El pasado 20 de mayo, el Tribunal Regional de Landshut dictó sentencia contra un individuo implicado en el fraude relacionado con la comercialización de mascarillas protectoras. Este condenado utilizó las normativas del IVA para evadir pagos tributarios, lo que resultó en una pérdida fiscal aproximada de 600 000 euros. La pena impuesta fue de un año y diez meses de prisión en suspensión, además de la confiscación del monto defraudado.
Detalles del Caso Midas
La investigación Midas se centra en una organización criminal transnacional detrás de un esquema fraudulento relacionado con el IVA, que incluye la venta de teléfonos inteligentes, pequeños dispositivos electrónicos y mascarillas. Bajo la dirección de las oficinas del EPPO en Múnich y Colonia, se ha descubierto una red compleja sospechosa de llevar a cabo fraudes tipo "carrusel" mediante el uso de empresas ficticias y transacciones simuladas.
Las investigaciones que han llevado a estas condenas fueron realizadas por la Oficina de Investigación Fiscal en Nuremberg y la Oficina de Investigación Fiscal en Berlín.
Papel del EPPO
La EPPO es la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar, procesar y juzgar delitos que atentan contra los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Daño estimado total del caso Midas |
€195,000,000 |
| Pérdida de IVA por el individuo condenado |
€600,000 |
| Tiempo de prisión (en meses) |
22 meses |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es el cluster de investigación Midas?
El cluster de investigación Midas es una operación liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que investiga un esquema de fraude al IVA a gran escala que abarca 17 países y que involucra un daño estimado de 195 millones de euros.
¿Cuál fue la reciente condena relacionada con el caso Midas?
El 20 de mayo, el Tribunal Regional de Landshut en Alemania condenó a un individuo por fraude al IVA relacionado con la venta fraudulenta de mascarillas protectoras, resultando en una pérdida estimada de IVA de alrededor de 600,000 euros. Fue sentenciado a un año y diez meses de prisión en probation y se ordenó la confiscación de 600,000 euros.
¿Quiénes están llevando a cabo la investigación del cluster Midas?
La investigación está siendo llevada a cabo por las Oficinas de Investigación Fiscal en Nuremberg y Berlín, bajo la dirección de las oficinas del EPPO en Múnich y Colonia.
¿Qué tipo de delitos investiga la EPPO?
La EPPO investiga delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, incluyendo fraudes como el fraude al IVA.
Si (
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