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Líderes de grupo criminal internacional condenados por fraude fiscal millonario en Alemania

01/04/2025@21:44:03

Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo. Utilizando un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", los acusados causaron daños por aproximadamente 26 millones de euros al establecer empresas en varios países para comerciar con productos electrónicos. El director formal recibió una condena de cinco años y dos meses, mientras que el gerente "de facto" fue sentenciado a cinco años y nueve meses. La investigación continúa con otros sospechosos bajo examen.

Detienen a sospechoso en Alemania por fraude fiscal de 5.8 millones de euros en venta de coches de lujo

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a un sospechoso y llevado a cabo seis registros en Alemania como parte de una investigación sobre fraude fiscal por valor de 5.8 millones de euros relacionado con la venta de coches de lujo. En la operación se incautaron 40 vehículos valorados en 1.2 millones de euros, así como bienes raíces y 40,000 euros en efectivo. La investigación, denominada 'Dutch Windmill', se inició en septiembre de 2024 y revela un esquema que manipulaba las normas del IVA entre concesionarios alemanes y holandeses para evadir impuestos. Se estima que el grupo detrás del fraude generó más de 30 millones de euros en ingresos fraudulentos.

Tres nuevos condenados por fraude fiscal de 58 millones de euros en la investigación 'Tinta Barata'

Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink', liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), por su participación en una organización criminal que evadía el IVA al vender cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos. Las condenas, que suman un total de 58 millones de euros en fraude fiscal, incluyen penas de hasta nueve años de prisión. Esta operación ha desmantelado una red criminal compleja con más de 100 implicados en varios países europeos, destacando la eficacia del modelo operativo del EPPO para combatir delitos financieros en la UE.