vat fraud

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado una nueva condena en el caso de fraude fiscal por IVA conocido como "Midas", que abarca 17 países y afecta a un total estimado de €195 millones. El pasado 20 de mayo, el Tribunal Regional de Landshut sentenció a un individuo implicado en la venta fraudulenta de mascarillas, quien evadió impuestos por aproximadamente €600,000. Se le impuso una pena de un año y diez meses de prisión en suspensión y se ordenó la confiscación del monto defraudado. La investigación, liderada por las oficinas de la EPPO en Múnich y Colonia, ha desvelado una red criminal transnacional detrás de este esquema de fraude fiscal.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a un sospechoso y llevado a cabo seis registros en Alemania como parte de una investigación sobre fraude fiscal por valor de 5.8 millones de euros relacionado con la venta de coches de lujo. En la operación se incautaron 40 vehículos valorados en 1.2 millones de euros, así como bienes raíces y 40,000 euros en efectivo. La investigación, denominada 'Dutch Windmill', se inició en septiembre de 2024 y revela un esquema que manipulaba las normas del IVA entre concesionarios alemanes y holandeses para evadir impuestos. Se estima que el grupo detrás del fraude generó más de 30 millones de euros en ingresos fraudulentos.

Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo. Utilizando un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", los acusados causaron daños por aproximadamente 26 millones de euros al establecer empresas en varios países para comerciar con productos electrónicos. El director formal recibió una condena de cinco años y dos meses, mientras que el gerente "de facto" fue sentenciado a cinco años y nueve meses. La investigación continúa con otros sospechosos bajo examen.

Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink', liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), por su participación en una organización criminal que evadía el IVA al vender cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos. Las condenas, que suman un total de 58 millones de euros en fraude fiscal, incluyen penas de hasta nueve años de prisión. Esta operación ha desmantelado una red criminal compleja con más de 100 implicados en varios países europeos, destacando la eficacia del modelo operativo del EPPO para combatir delitos financieros en la UE.