La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal en Madrid dedicada a estafas a través de falsas inversiones, deteniendo a once personas por delitos de estafa continuada y blanqueo de capitales. La investigación se inició tras la denuncia de una víctima que perdió más de 500.000 euros. La organización utilizaba un esquema piramidal para atraer nuevos inversores con promesas de altos beneficios, logrando defraudar casi dos millones de euros. Se llevaron a cabo registros en Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón, donde se confiscó oro, efectivo y dispositivos electrónicos. La Guardia Civil aconseja verificar la autorización de las entidades antes de invertir y desconfiar de rentabilidades excesivas.
La Guardia Civil ha desmantelado un clan familiar en Cantabria, deteniendo a once personas involucradas en el tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y blanqueo de capitales. La organización criminal logró blanquear más de 1,5 millones de euros procedentes de actividades ilícitas. Durante la operación se intervinieron cerca de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, sustancias estupefacientes y joyas. La investigación comenzó tras detectar la circulación de armas ilegales y la introducción de drogas en un centro penitenciario. Se registraron múltiples propiedades y se solicitó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos.
La Guardia Civil ha investigado a doce personas, entre ellas ocho hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 75 años, por su implicación en una organización criminal internacional dedicada a estafas y blanqueo de capitales. La operación "Vicentius" se inició tras la denuncia de una víctima que perdió 432.000 euros en criptoactivos debido a un engaño perpetrado por falsos asesores financieros. Los investigados actuaban como "mulas bancarias", utilizando sus cuentas para recibir y redistribuir el dinero robado. Se han rastreado transferencias hacia cuentas en varios países, lo que revela una red criminal con ramificaciones internacionales. La investigación sigue abierta para recuperar los fondos sustraídos.
La Guardia Civil ha investigado a 15 personas por fraudes que superan los 393.000 euros, utilizando técnicas de smishing, vishing y business email compromise. En una de las operaciones, se detectó un fraude de casi 370.000 euros en una empresa de Zaragoza, donde los estafadores obtuvieron claves bancarias a través de un mensaje falso. Además, se identificaron múltiples cuentas y sociedades utilizadas para blanquear el dinero. Otras estafas incluyeron un caso de vishing que afectó a un ciudadano con cargos no autorizados por valor de 7.500 euros y una estafa empresarial que resultó en pérdidas de más de 18.000 euros. La Guardia Civil recuerda que las denuncias pueden presentarse telemáticamente para facilitar la denuncia de estos delitos.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que defraudó cerca de 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. En la operación GALLAGHER, se detuvieron a ocho miembros en diversas ciudades españolas, incluyendo Madrid y Barcelona. La trama, compuesta por 93 empresas en varios países, eludía el pago del IVA mediante un complejo sistema de blanqueo de capitales y ventas a través de empresas ficticias. Los líderes de la organización eran tres ciudadanos españoles que utilizaban testaferros para ocultar su implicación en los delitos. La investigación fue dirigida por la Fiscalía Europea y contó con la colaboración de múltiples unidades de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.
Los detenidos ocultaban los fondos resultantes del blanqueo de capitales mediante la actividad principal de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas. Se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, acumulados a los delitos contra la salud pública por los que ya fueron detenidos en su día.
|
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que defraudó más de 1.500.000 euros en ayudas públicas destinadas a PYMES y autónomos. La red utilizaba 57 sociedades sin actividad real para simular solvencia y eludir la devolución de préstamos. Se realizaron tres registros en Murcia, donde se intervinieron vehículos, lingotes de oro, dinero en efectivo y se bloquearon cuentas bancarias. Un total de 24 personas fueron detenidas por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación reveló un entramado complejo que empleaba documentación falsa para obtener financiación pública ilícita, generando una apariencia de actividad económica inexistente.
La Guardia Civil ha detenido a 19 personas en Granada, en el marco de la operación "Nazarí 91 Ali-Atar", por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La banda, que operaba en varias provincias andaluzas, introducía cocaína desde Brasil a través de Portugal, ocultándola en contenedores. Se han incautado casi 19 kg de cocaína, junto con hachís, metanfetaminas y marihuana, además de armas y más de 200.000 euros en efectivo. La investigación también ha permitido detectar un laboratorio de "cocaína rosa" en Granada.
La Policía Nacional ha detenido a un fugitivo colombiano conocido como "Mono Gerly", vinculado al Ejército de Liberación Nacional. Este individuo, que operaba en el "Frente de Guerra Oriental", es acusado de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo desde 2004. Su modus operandi incluía la creación de empresas fantasma para legalizar activos provenientes del narcotráfico y la extorsión, utilizando terrenos y fincas para ocultar el dinero ilícito. La detención se produjo en Madrid tras un operativo de vigilancia, donde se le localizó junto a su pareja al intentar acceder a un comercio.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva que estafó cerca de 80.000 euros a un centenar de víctimas a través de redes sociales. En la operación "Talamineda", se han detenido a once personas y se han investigado a otras cinco, enfrentándose a cargos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los estafadores creaban perfiles falsos simulando ser una empresa de venta de muebles, ganándose la confianza de las víctimas para obtener pagos sin entregar los productos. La investigación reveló un entramado financiero en Valladolid utilizado para blanquear el dinero robado.
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales que blanqueaban hasta 400.000 euros diarios a través de la compra-venta de metales preciosos como oro y plata. En la operación "Fenicio-Diávolo 24", se han detenido a 19 personas y se investiga a seis individuos y ocho empresas. Las organizaciones utilizaban empresas pantalla para introducir dinero en el circuito financiero legal, con ramificaciones en varias provincias españolas. Durante los registros, se incautaron más de 615.000 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro y diversas armas. La investigación sigue abierta, con posibilidad de nuevas acciones.
Presuntamente es autor de los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Han sido intervenidos 30.000€ en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.
Se trata del delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos, implicado en numerosas investigaciones policiales al ejercer como punto de conexión en España de diversas organizaciones de narcotraficantes.
|
