telefonos moviles

Dos personas, un hombre de 30 años y una mujer de 22, han sido detenidas en Portugalete y Santurtzi por la Ertzaintza, acusadas de estafa y falsificación de documentos. La pareja contactaba a víctimas a través de redes sociales para vender teléfonos móviles de alta gama que resultaban ser imitaciones, utilizando documentación falsa durante las transacciones. Las detenciones se produjeron tras una investigación iniciada en abril, tras recibir varias denuncias de afectados que pagaron entre 700 y 1.000 euros por los dispositivos fraudulentos. Los arrestados tienen antecedentes por delitos similares y fueron trasladados a dependencias policiales para los trámites correspondientes.

Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, por un fraude fiscal de €32 millones relacionado con la venta de teléfonos móviles. La operación fue solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y se centra en un esquema de fraude de tipo "carousel" que aprovecha las reglas de transacciones transfronterizas de la UE, exentas de IVA. Se investiga una empresa alemana que omitió ventas en su contabilidad, mientras que los teléfonos eran vendidos sin IVA por comerciantes austriacos y holandeses. Los detenidos enviaban paquetes con €230,000 en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. La EPPO continúa investigando el caso.