La operación, que ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella (Málaga) y por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se inició hace unos cuatro años, culminándose con la desarticulación de las estructuras asentadas en España de las organizaciones criminales rusas SOLNTSEVSKAYA e IZMAILOVSKAYA.
Dichas organizaciones criminales, rivales en la Federación Rusa pero asociadas en España, habían desarrollado un complejo entramado empresarial en nuestro país para el blanqueo de los capitales obtenidos ilícitamente fuera de nuestras fronteras, principalmente mediante tres grandes inversiones: el club de fútbol MARBELLA FC SAD, la embotelladora AGUAS SIERRA DE MIJAS y el club de golf DAMA DE NOCHE de Marbella. Se estima que el montante total de capitales blanqueados en España durante estos años es superior a los 30 millones de euros.
En el año 2013, Alexander GRINBERG, líder de una de las estructuras asentadas en España, se convirtió en el principal accionista y Presidente del MARBELLA FC, club que atravesaba momentos complicados tanto en el aspecto económico como en el deportivo, consiguiendo en estos años sanear sus cuentas y ascenderlo de categoría gracias a la inyección de flujos de capital ilícito. También ha sido detenido el Vicepresidente, German PASTUSHENKO, y citados como investigados diferentes miembros de la cúpula directiva, así como registradas las dependencias del Club, sitas en el Estadio Municipal de Marbella.
Esa no fue la única inversión acometida por la estructura criminal liderada por GRINBERG, dado que también habían adquirido el club de golf DAMA DE NOCHE, cuyas instalaciones ya estaban siendo ampliadas mediante la construcción de nuevos campos de fútbol para uso del MARBELLA FC y equipos rusos. GRINBERG no solo utilizaba estos y otros negocios de hostelería como medio de blanqueo, sino que hacía uso de ellos como “tarjeta de presentación” para acceder a cargos políticos y empresarios de la zona que le facilitaran sus actividades.
Por otro lado, la embotelladora AGUAS SIERRA DE MIJAS SL era una empresa que también se encontraba en serios apuros económicos, endeudada y vislumbrando una posible desaparición, lo que la convertía en una inversión apetecible para los criminales rusos ávidos de encontrar lugares donde invertir y blanquear los capitales obtenidos ilícitamente, oportunidad que aprovechó Oleg KUZTNESOV, máximo accionista de la empresa tras la correspondiente inyección económica con capital ilícito, en la que colocó a Sergey DOZHDEV como “supervisor” de la inversión y a Vladimir DZREEV como gerente, todos ellos detenidos.
Por debajo del entramado delictivo dirigido en España por Oleg KUZTNESOV y Alexander GRINBERG, se encontraba un segundo escalón compuesto por un grupo de personas con cometidos que abarcaban desde la gestión financiera, logística o administrativa, hasta su instrumentalización como testaferros de la organización criminal.
Y por encima de ellos, situado en la cúspide de la estructura que vertebra la jerarquía de la organización criminal, se encontraba la figura del también detenido Arnold Arnoldovich SPIVAKOVSKY, conocido anteriormente como Arnold TAMM, considerado uno de los integrantes de la cúpula directiva de SOLNTSEVSKAYA y estrechamente relacionado con Semion MOGILEVICH, líder de dicha organización y uno de los criminales más importantes del mundo, en la lista de los más buscados por el FBI desde 2009 por un fraude de 150 millones de dólares.
En los registros practicados, se han incautado gran cantidad de dinero en efectivo, diverso material informático, teléfonos móviles, documentación y agendas, y 23 vehículos de alta gama, así como diversas armas de fuego
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