Estafa

Se ha investigado también a 10 personas pertenecientes a la organización criminal y se ha conseguido localizar y bloquear 85000 euros del dinero total estafado. Entre los detenidos se encuentra los dos principales cabecillas de la red.

Las arrestadas se acercaban a sus víctimas y preguntaban por direcciones para, tras recibir las indicaciones, agradecerlo con abrazos para apoderarse de las joyas.

El primero de ellos estaba incluido en la lista publicada en 2022 por la Agencia Nacional Contra el Crimen (NCA) de Reino Unido, así como en la plataforma Crimestoppers, como uno de los criminales más buscados en ese país. En cuanto al otro, estaba reclamado por las autoridades de Países Bajos por delitos de estafa, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Coria del Río (Sevilla) a un hombre de 38 años de edad por gastarse más de 11.000 de 35 cargos indebidos y vender joyas sustraídas de un anciano ya fallecido del que era su cuidador.

El tribunal de la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado sentencia absolutoria en el juicio conocido como “caso Neymar”.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre de nacionalidad china como presunto autor de una estafa vendiendo mascarillas quirúrgicas. El arrestado, aprovechando la alerta sanitaria, había insertado un anuncio como suministrador de mascarillas quirúrgicas en una conocida plataforma digital. La víctima que denunció los hechos, pretendía adquirir 22 cajas del material sanitario y tras efectuar la compra y el pago, se percató de que había sufrido una estafa.

Hay gente que es capaz de todo por dinero, sin pensar en las consecuencias. Eso es lo que le ha pasado al cabeza de una familia china, que fingió su muerte para cobrar el seguro. Tan real fue la treta que hasta su mujer se lo creyó…

La Audiencia de Valencia le considera autor de los delitos de falsedad documental y estafa. El acusado reconoció los hechos y aceptó las penas solicitadas por la Fiscalía en un juicio celebrado por conformidad de las partes.

Había contratado irregularmente a varios trabajadores sin formación para el cuidado y atención de casi una decena de ancianos de nacionalidad alemana. Mantenía un control total sobre las cuentas bancarias de los residentes más vulnerables, llegando a estafar 9.500 euros a alguno de ellos.

La Guardia Civil, en la denominada operación “Mano Negra”, ha desmantelado una organización dedicada a apropiarse de las herencias de 22 ancianos fallecidos que incrementó su actividad por las muertes derivadas de la pandemia.

La Guardia Civil, en el marco de la operación “ROMANTICOS”, ha detenido a dos personas a las que se les atribuye una estafa de 57.000 euros, empleando una modalidad de ciberdelito conocido como Romance Scam, el timo del amor.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 11 ciberdelincuentes que, presuntamente, habrían estafado más de 2.400.000 euros a empresas y particulares de múltiples países. Arrestados por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, realizaban fraudes a través de las nuevas tecnologías valiéndose de métodos de ingeniería social.

Agentes de la Guardia Civil en colaboración con agentes de la Policía Nacional, han desarticulado una organización criminal internacional especializada en la comisión de estafas por el método de SIM swapping.

A los detenidos y a una tercera persona investigada se les imputan los supuestos delitos de estafa agravada y contra la salud pública. Los detenidos ofrecían un tratamiento dividido en varias fases que comenzaba con el pago de 4.000 euros y seguía con abonos de más de 50.000 euros. Han sido estafadas más de 100 personas que acudían al reclamo de “trabajamos para la mejora y curación de personas con lesión de la médula espinal”.