Fraud

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha presentado cargos contra seis sospechosos y ha confiscado activos por valor de aproximadamente 3 millones de euros en una investigación sobre fraude masivo relacionado con subsidios de la UE. Dos líderes de un grupo criminal organizado han sido arrestados. Este caso sigue a una acción anterior en noviembre de 2024, donde se descubrió un esquema fraudulento que involucraba reclamaciones de subsidios por 1.77 millones de euros. Los sospechosos inflaron los precios de maquinaria, presentando facturas falsificadas para justificar costos exagerados, lo que llevó a la obtención fraudulenta de fondos europeos. La investigación continúa y se han congelado más de 400,000 euros en cuentas bancarias.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Iași, Rumanía, ha presentado cargos contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por un fraude agravado de subvenciones que asciende a 1.73 millones de euros relacionado con proyectos de sistemas de riego financiados por la UE. La investigación reveló manipulación en el procedimiento de contratación pública y conflictos de interés, donde el gerente de una cooperativa estaba casado con la representante de la empresa ganadora del contrato. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. Las penas pueden llegar hasta 10.5 años de prisión por fraude agravado. Para más información, visita el enlace.

El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en la actividad de investigación contra el fraude en la UE, con 2,666 investigaciones activas y daños estimados de €24.8 mil millones. Este incremento del 38% respecto al año anterior se debe a una mejor cooperación entre la EPPO y las autoridades nacionales, enfocándose principalmente en el fraude del IVA y en la gestión de fondos de NextGenerationEU. En 2024, se procesaron 6,547 informes de delitos, un 56% más que en 2023, y se congelaron activos por valor de €849 millones. El informe destaca la necesidad de fortalecer la arquitectura antifraude de la UE para abordar eficazmente estos delitos financieros. Para más detalles, consulte el informe completo en el enlace proporcionado.