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Un hombre ha sido condenado por fraude de IVA en los Países Bajos, marcando el primer veredicto en un tribunal holandés sobre este tipo de delitos. La sentencia fue emitida por un tribunal en Rotterdam, que impuso 197 días de prisión y 240 horas de servicio comunitario al acusado, quien desempeñó un papel clave en un caso internacional de fraude relacionado con la compra y venta de productos electrónicos. Este esquema de fraude, que involucró a varios países europeos, causó daños estimados superiores a 40 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo la investigación y destacó la importancia de su labor en la protección de los intereses financieros de la UE.

Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo. Utilizando un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", los acusados causaron daños por aproximadamente 26 millones de euros al establecer empresas en varios países para comerciar con productos electrónicos. El director formal recibió una condena de cinco años y dos meses, mientras que el gerente "de facto" fue sentenciado a cinco años y nueve meses. La investigación continúa con otros sospechosos bajo examen.

Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink', liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), por su participación en una organización criminal que evadía el IVA al vender cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos. Las condenas, que suman un total de 58 millones de euros en fraude fiscal, incluyen penas de hasta nueve años de prisión. Esta operación ha desmantelado una red criminal compleja con más de 100 implicados en varios países europeos, destacando la eficacia del modelo operativo del EPPO para combatir delitos financieros en la UE.

Una investigación sobre un fraude de subvenciones en Chequia ha llevado a la imputación de cuatro individuos y al embargo de activos valorados en aproximadamente 2.6 millones de euros. La trama, que involucró la manipulación de procedimientos de contratación pública para obtener fraudulentamente fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se estima en 4.4 millones de euros. Las autoridades realizaron múltiples registros y se beneficiaron de la cooperación internacional para reunir pruebas. Si son condenados, los acusados podrían enfrentar penas de prisión de entre cinco y diez años.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado cuatro condenas en Lituania relacionadas con un esquema de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. Entre los condenados se encuentran dos ex funcionarios de aduanas y dos ciudadanos bielorrusos, quienes fueron hallados culpables de contrabando y abuso de poder. El tribunal impuso multas significativas y confiscó bienes utilizados en el delito. Esta operación involucró el transporte ilegal de más de tres millones de paquetes de cigarrillos desde Bielorrusia a la UE sin control aduanero. Los condenados tienen derecho a apelar la decisión ante el Tribunal de Apelación lituano.