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investigacion policial

14/07/2025@10:56:48

La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal acusada de estafar casi 1,6 millones de euros a empresas y particulares en España. La organización utilizaba métodos como el "man in the middle" para interceptar correos electrónicos y desviar pagos, así como la "estafa del amor", donde se ganaba la confianza emocional de las víctimas. Se han detenido 15 personas y se han esclarecido más de 56 delitos en diversas provincias. La investigación, que duró dos años, incluyó múltiples registros y la incautación de dispositivos utilizados para llevar a cabo las estafas. Las víctimas continúan enfrentando problemas financieros debido a los préstamos solicitados para cubrir las estafas.

La Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra ha detenido 'in fraganti' a cinco miembros de un grupo criminal especializado en robos en empresas y establecimientos de Cataluña. La detención tuvo lugar el 18 de junio, cuando cuatro de los sospechosos fueron atrapados tras robar en un restaurante en Terrassa, mientras que el quinto fue arrestado más tarde en Barcelona. Durante la operación, se recuperaron herramientas utilizadas para el robo y una caja fuerte con 3.300 euros. Los detenidos, con edades entre 34 y 47 años, están implicados en al menos 21 robos cometidos entre julio de 2024 y junio de 2025 en diversas localidades catalanas, acumulando un botín estimado de 108.000 euros. La investigación sigue abierta para determinar si están relacionados con otros delitos similares.

Los investigados se valían de un entramado societario complejo -compuesto por 21 sociedades constituidas en España, Estados Unidos y Reino Unido- y una red de oficinas distribuidas en 27 provincias de nuestro país para ofertar sus productos.

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Las víctimas, principalmente mujeres latinoamericanas, eran captadas en sus países de origen y trasladadas a España donde eran forzadas a prestar servicios sexuales para saldar la deuda contraída de 7.000 euros. Varias de las mujeres fueron vendidas a otros entramados por cantidades cercanas a los 1.000 euros. Han sido detenidas nueve personas en las provincias de Ourense (5), A Coruña (1), Burgos (1), Cuenca (1) y Madrid (1).

Los detenidos ocultaban los fondos resultantes del blanqueo de capitales mediante la actividad principal de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas. Se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, acumulados a los delitos contra la salud pública por los que ya fueron detenidos en su día.

Se trata del delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos, implicado en numerosas investigaciones policiales al ejercer como punto de conexión en España de diversas organizaciones de narcotraficantes.