Convicción de tres más en el fraude fiscal de €58 millones
En una investigación liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Venecia, Italia, se ha logrado la condena de tres nuevos sospechosos involucrados en una organización criminal dedicada a la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios reducidos, evadiendo sistemáticamente el IVA. Antes de estas nuevas condenas, otros cuatro individuos ya habían sido hallados culpables en este caso, conocido como 'Cheap Ink', que reveló un fraude masivo con un beneficio estimado en €58 millones.
Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas que van desde los nueve años de prisión para uno de los condenados, hasta cuatro años y medio para otro, y cuatro años para el tercero. Esta decisión judicial es preliminar y está sujeta a apelación. Sin embargo, las primeras cuatro condenas han sido ratificadas y son definitivas.
Una red compleja de fraude
La investigación ha destapado un intrincado esquema fraudulento que involucra a más de 100 sospechosos y una red de empresas localizadas principalmente en la región del Triveneto en Italia, así como en varios otros países de la UE. Este sistema utilizaba a personas desfavorecidas como 'títeres' para operar decenas de empresas, permitiendo así a los acusados importar toners para impresoras profesionales y material de oficina mientras evadían el IVA. Esto les permitió revender los productos importados a precios extremadamente competitivos, alterando las normas de competencia justa en el mercado.
Desde octubre de 2021, la EPPO ha estado al frente de esta investigación, que ha incluido medidas operativas realizadas en Austria, Chequia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y Reino Unido. El modelo operativo único de la EPPO ha facilitado el desmantelamiento rápido y eficaz de esta compleja red criminal transfronteriza.
Medidas cautelares y futuros juicios
A petición de la EPPO, la Policía Financiera Italiana ha llevado a cabo confiscaciones significativas que incluyen efectivo, bienes raíces y activos lujosos pertenecientes a 20 empresas y 15 sospechosos. Algunos enfrentan restricciones personales o medidas preventivas mientras se espera el juicio para otros implicados en esta investigación.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del fiscal europeo, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €58 millones |
Beneficios estimados del fraude de IVA |
| 9 años |
Sentencia de prisión para uno de los condenados |
| 4 años y 6 meses |
Sentencia de prisión para otro condenado |
| 4 años |
Sentencia de prisión para el tercer condenado |
| 100+ |
Número de sospechosos involucrados en la investigación |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación ‘Cheap Ink’?
La investigación ‘Cheap Ink’ es una operación liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que ha descubierto un esquema masivo de fraude fiscal relacionado con la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina, eludiendo sistemáticamente el IVA.
¿Cuántos sospechosos han sido condenados hasta ahora en esta investigación?
Hasta ahora, tres sospechosos han sido condenados recientemente, además de cuatro otros que ya habían sido encontrados culpables anteriormente, sumando un total de siete condenas en este caso.
¿Cuál es el monto estimado del fraude?
El fraude se estima en aproximadamente 58 millones de euros.
¿Qué penas recibieron los condenados más recientes?
Las penas impuestas a los tres sospechosos son de nueve años, cuatro años y seis meses, y cuatro años de prisión, respectivamente.
¿Cómo operaba el esquema de fraude?
El esquema utilizaba personas en situación de vulnerabilidad como 'testaferros' para crear numerosas empresas que importaban productos mientras eludían el pago del IVA, permitiendo así la reventa a precios muy bajos y distorsionando la competencia en el mercado.
¿Qué medidas se tomaron contra los activos relacionados con este fraude?
La Policía Financiera Italiana confiscó efectivo, bienes raíces y activos de lujo pertenecientes a 20 empresas y 15 sospechosos como parte de las acciones contra este fraude.
¿Cuál es el papel de la EPPO?
La EPPO es la oficina independiente del fiscal público de la Unión Europea encargada de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
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