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Investigation

02/04/2025@22:05:38

Una investigación sobre un fraude de subvenciones en Chequia ha llevado a la imputación de cuatro individuos y al embargo de activos valorados en aproximadamente 2.6 millones de euros. La trama, que involucró la manipulación de procedimientos de contratación pública para obtener fraudulentamente fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se estima en 4.4 millones de euros. Las autoridades realizaron múltiples registros y se beneficiaron de la cooperación internacional para reunir pruebas. Si son condenados, los acusados podrían enfrentar penas de prisión de entre cinco y diez años.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a un sospechoso y llevado a cabo seis registros en Alemania como parte de una investigación sobre fraude fiscal por valor de 5.8 millones de euros relacionado con la venta de coches de lujo. En la operación se incautaron 40 vehículos valorados en 1.2 millones de euros, así como bienes raíces y 40,000 euros en efectivo. La investigación, denominada 'Dutch Windmill', se inició en septiembre de 2024 y revela un esquema que manipulaba las normas del IVA entre concesionarios alemanes y holandeses para evadir impuestos. Se estima que el grupo detrás del fraude generó más de 30 millones de euros en ingresos fraudulentos.

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Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink', liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), por su participación en una organización criminal que evadía el IVA al vender cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos. Las condenas, que suman un total de 58 millones de euros en fraude fiscal, incluyen penas de hasta nueve años de prisión. Esta operación ha desmantelado una red criminal compleja con más de 100 implicados en varios países europeos, destacando la eficacia del modelo operativo del EPPO para combatir delitos financieros en la UE.