La Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación, denominada “Fenicio-Diávolo 24”, que ha resultado en la desarticulación de dos organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales. Estas redes delictivas tenían la capacidad de blanquear hasta 400.000 euros diarios mediante la compra-venta de metales preciosos, como el oro y la plata. En el transcurso de la investigación, se han detenido a 19 personas y se están investigando a otras seis personas físicas y ocho jurídicas.
La operación comenzó en abril de 2024, cuando las autoridades detectaron que varias empresas en la provincia de Córdoba estaban recibiendo grandes sumas de dinero en efectivo provenientes de organizaciones criminales. El objetivo era introducir estos fondos en el circuito financiero legal.
Estructura delictiva y métodos utilizados
Las organizaciones utilizaban una oficina ubicada en Córdoba para gestionar el blanqueo de capitales y recibir ingentes cantidades de efectivo. Además, contaban con ramificaciones en varias provincias españolas, incluyendo Madrid, Salamanca y Zamora, desde donde transportaban el dinero para adquirir oro de origen irregular.
Este oro era posteriormente vendido a diversas empresas del Parque Joyero de Córdoba, que se encargaban de su reintegración al mercado lícito. La investigación se centró en identificar empresas "pantalla" controladas por los delincuentes y administradas por testaferros, así como en rastrear transferencias bancarias que aparentaban ser legítimas pero que estaban vinculadas a actividades ilícitas.
Actividades paralelas y conexiones criminales
Una segunda organización involucrada tenía un perfil violento, con algunos miembros relacionados con el tráfico de drogas y otros delitos graves. Estos actos generaban parte del capital que posteriormente era blanqueado. Durante la investigación se constató que recogían diariamente cantidades indeterminadas de dinero en efectivo procedentes de establecimientos asiáticos, lo que sugiere que parte del capital blanqueado podría derivar de delitos fiscales relacionados con declaraciones incorrectas sobre sus beneficios.
Una vez completada la operativa del blanqueo, los fondos eran enviados a empresas controladas por esta organización asiática ubicadas en países con escasa cooperación internacional, como la República Popular China.
Resultados y repercusiones legales
Bajo orden del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, se realizaron 20 registros en diversas provincias: 11 en Córdoba, 2 en Zamora, 2 en Salamanca, 2 en Sevilla y 3 en Madrid. También se llevó a cabo una inspección fiscal en una fundidora de metales preciosos situada en Paracuellos de Jarama (Madrid).
Como resultado directo de estas acciones, se detuvo a 19 individuos, mientras que otros seis fueron investigados por presuntos delitos relacionados con el blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Ocho empresas cordobesas también enfrentan imputaciones.
Intervenciones significativas durante la operación
A lo largo de los registros realizados, las autoridades intervinieron 615.935 euros en efectivo, aproximadamente 12,5 kilos de oro valorados en 1.150.000 euros, 15,2 kilos de plata valorados en 15.200 euros, así como numerosas joyas sin identificar y ocho contadoras de dinero. Además, fueron confiscadas dos pistolas junto con cuatro cargadores y munición variada. También se incautaron ocho vehículos; dos contaban con sistemas ocultos diseñados para disimular su contenido.
La investigación fue iniciada por el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ Córdoba. Ante la magnitud del esquema delictivo detectado, se solicitó apoyo adicional a la UPJZ Andalucía (CRAIN) y al Grupo de Blanqueo del Narcotráfico perteneciente a la Unidad Central Operativa.
A medida que avanza esta operación compleja, continúa el análisis exhaustivo de los efectos intervenidos y no se descartan futuras acciones judiciales.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 19 |
Personas detenidas |
| 6 |
Personas físicas investigadas |
| 8 |
Personas jurídicas investigadas |
| 400,000 |
Euros blanqueados al día |
| 615,935 |
Euros intervenidos en efectivo |
| 12.5 |
Kilos de oro intervenidos (valorados en 1,150,000 euros) |
| 15.2 |
Kilos de plata intervenidos (valorados en 15,200 euros) |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organizaciones han sido desarticuladas?
Se han desarticulado dos organizaciones criminales que blanqueaban 400.000 euros al día a través de la compra-venta de metales preciosos.
¿Cuántas personas han sido detenidas?
19 personas han sido detenidas y se está investigando a otras seis personas físicas y ocho jurídicas.
¿Cuál era el método utilizado para el blanqueo de capitales?
Las organizaciones utilizaban empresas "pantalla" para introducir grandes cantidades de dinero en efectivo en el circuito financiero legal mediante la compra de metales preciosos como oro y plata.
¿De dónde provenía el dinero en efectivo que manejaban estas organizaciones?
El dinero en efectivo provenía de organizaciones criminales, incluyendo actividades ilícitas como el tráfico de drogas y delitos fiscales relacionados con negocios asiáticos.
¿Qué tipo de bienes fueron intervenidos durante la operación?
Se intervinieron 615.935 euros en efectivo, aproximadamente 12,5 kilos de oro, 15,2 kilos de plata, joyas de origen desconocido, armas de fuego, vehículos con sistemas de ocultación y abundante documentación.
¿Quién llevó a cabo la investigación?
La investigación fue realizada por el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ Córdoba, con apoyo del UPJZ Andalucía (CRAIN) y del Grupo de Blanqueo del Narcotráfico de la Unidad Central Operativa.
¿La operación ha concluido?
No, la operación continúa abierta con el análisis de los efectos intervenidos y no se descartan nuevas actuaciones.
Si (
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