En el marco de la operación “Vicentius”, la Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación que involucra a doce individuos, presuntamente implicados en delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. Los investigados, entre los que se encuentran ocho hombres y cuatro mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 75 años, residen en diversas localidades del territorio español.
La víctima de este entramado criminal sufrió un perjuicio económico que asciende a 432.000 euros en criptoactivos. Además, se identificó a dos ciudadanos chinos como posibles miembros de la organización delictiva, quienes utilizaron los datos personales y bancarios de la afectada para solicitar dos préstamos a su nombre por un total de 10.450 euros, elevando así el monto total defraudado a 442.650 euros.
Inicio de la investigación
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la víctima ante la Guardia Civil en La Rioja. Esta persona había detectado movimientos bancarios no reconocidos y enfrentaba dificultades para recuperar las inversiones realizadas en una plataforma de criptomonedas.
Según su declaración, fue contactada meses atrás por supuestos asesores financieros a través de plataformas digitales, quienes le convencieron para realizar una pequeña inversión inicial con la promesa de obtener beneficios extraordinarios.
Técnicas utilizadas por los estafadores
Los delincuentes proporcionaron a la víctima acceso a una plataforma web falsa donde podía observar gráficos y datos manipulados que mostraban un crecimiento ficticio de su capital. Esto llevó a la perjudicada a realizar transferencias sucesivas cada vez mayores con el objetivo de maximizar sus ganancias.
Una vez ganada su confianza, los estafadores lograron que instalara un software de acceso remoto llamado “AnyDesk” bajo el pretexto de ofrecer asistencia técnica para gestionar operaciones más complejas. Sin embargo, esta aplicación permitió a los ciberdelincuentes tomar control total del ordenador y del teléfono móvil de la víctima, accediendo directamente a sus credenciales bancarias e información personal.
El papel de las “mulas bancarias”
Los individuos investigados desempeñaban funciones como “mulas bancarias”, actuando como intermediarios al ceder sus cuentas o abrir nuevas para recibir el dinero obtenido mediante estafas. Su labor principal consistía en extraer, mover, fragmentar y redistribuir los fondos recibidos, realizando transferencias sucesivas tanto nacionales como internacionales o convirtiendo el dinero en criptomonedas.
A través de estas operaciones encadenadas, lograron dificultar el rastreo del dinero, proteger la identidad de los verdaderos criminales y ocultar el origen ilícito de los fondos. La investigación ha permitido seguir hasta 42 transferencias dirigidas a cuentas ubicadas en Dinamarca, Lituania, Reino Unido y China, revelando así una red criminal internacional con ramificaciones en Europa y Asia.
Continuación de la investigación
Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar el destino final de los fondos defraudados y explorar posibilidades para su recuperación.
Asimismo, la Guardia Civil recuerda que las víctimas de este tipo de delitos pueden presentar denuncias telemáticas sin necesidad de acudir físicamente a una oficina. Para ello, pueden acceder a la Sede Electrónica de la Guardia Civil desde su página web oficial.
A través de esta plataforma también es posible realizar otros procedimientos penales relacionados con daños o hurtos. Es importante destacar que el sistema Cl@ve permite identificar al denunciante y asegurar sus derechos durante todo el proceso.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 12 |
Personas investigadas por delitos relacionados con estafa y blanqueo de capitales. |
| 432,000 |
Euros en criptoactivos que sufrió la persona perjudicada. |
| 10,450 |
Euros solicitados en préstamos bancarios a nombre de la víctima. |
| 442,650 |
Total del perjuicio económico, incluyendo el capital sustraído y los préstamos. |
| 42 |
Transferencias rastreadas dirigidas a cuentas en diferentes países. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué delitos se les imputan a las doce personas investigadas?
Se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos.
¿Cuál fue el perjuicio económico causado a la víctima?
La persona perjudicada sufrió un perjuicio económico de 432.000 euros en criptoactivos, que se elevó a un total de 442.650 euros debido a la solicitud de préstamos bancarios fraudulentos.
¿Cómo se inició la investigación?
La investigación comenzó cuando la víctima presentó una denuncia ante la Guardia Civil tras detectar movimientos bancarios no reconocidos y no poder recuperar inversiones realizadas en una plataforma de criptomonedas.
¿Qué papel desempeñaban los investigados en esta operación criminal?
Los investigados actuaban como “mulas bancarias”, intermediando al ceder sus cuentas o abrir nuevas para recibir el dinero estafado y facilitar su movimiento y redistribución.
¿Qué medidas recomienda la Guardia Civil a las víctimas de este tipo de delitos?
La Guardia Civil recuerda que las víctimas pueden presentar denuncias telemáticas sin necesidad de acudir a una instalación oficial, facilitando así el proceso de denuncia.
Si (
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