Estafa

La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva que estafó cerca de 80.000 euros a un centenar de víctimas a través de redes sociales. En la operación "Talamineda", se han detenido a once personas y se han investigado a otras cinco, enfrentándose a cargos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los estafadores creaban perfiles falsos simulando ser una empresa de venta de muebles, ganándose la confianza de las víctimas para obtener pagos sin entregar los productos. La investigación reveló un entramado financiero en Valladolid utilizado para blanquear el dinero robado.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a la venta fraudulenta de motos de agua, obtenidas mediante estafas relacionadas con anuncios falsos de alquiler de viviendas. En la operación, se detuvo a 17 personas y se recuperaron bienes valorados en más de 300.000 euros, incluyendo nueve motos de agua, una bicicleta de alto valor y un piano. La investigación reveló una estructura piramidal en la que los miembros del grupo usurpaban identidades para adquirir vehículos a través de créditos fraudulentos. Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a grupo criminal, estafa, usurpación del estado civil y otros delitos relacionados.

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que estafaba a migrantes en situación irregular en España, ofreciendo trámites falsos de residencia a cambio de hasta 8.000 euros. La organización utilizaba documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares, además de vender resguardos falsos de protección internacional por 1.000 euros. La operación resultó en la detención de 12 personas y se realizaron seis registros domiciliarios en varias provincias, incluyendo Guadalajara, Madrid, Toledo y Barcelona. Un funcionario municipal está implicado en el caso por facilitar procedimientos administrativos irregulares. La investigación comenzó tras detectar solicitudes fraudulentas de residencia en Teruel.

El 7 de mayo, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 30 años en Barcelona por estafa de falsos alquileres, afectando a personas vulnerables. La investigación comenzó tras una denuncia por 12.000 euros. Se han identificado al menos tres víctimas y se busca a otras cincuenta.

Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.

Han sido detenidas tres personas que habrían causado un perjuicio económico de 215.000 euros a distintas entidades bancarias a través de más de 280 cuentas creadas con 17 identidades falsas. Como resultado de la investigación se han realizado dos entradas y registros en los que se han intervenido siete TPV’s, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificación de documentos y material informático relacionado con su actividad ilícita.

Hay tres personas detenidas y ocho investigadas por asociación ilícita y estafa. La Guardia Civil ha identificado hasta el momento a más de un centenar de víctimas estafadas por la organización.

La Policía Nacional ha desmantelado una clínica dental ilegal en el distrito de Latina, Madrid, donde dos falsos odontólogos realizaban tratamientos sin la titulación necesaria, poniendo en riesgo la salud de los pacientes. Los detenidos enfrentan cargos por intrusismo profesional y delitos contra la salud pública. La investigación reveló que estos individuos ofrecían servicios a precios bajos en redes sociales, lo que atrajo a numerosos clientes. Además, la dueña de la clínica y el encargado de contabilidad están siendo investigados por estafa. Las inspecciones iniciales mostraron solo personal de limpieza, pero tras una vigilancia más exhaustiva se descubrió la actividad ilícita.

Una operación conjunta de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra ha desmantelado una organización criminal en Barcelona que estafó más de 10 millones de euros a cientos de personas. La operación, denominada "Humo digital", resultó en la detención de 21 individuos y la incautación de vehículos de lujo, un arma, y más de un millón de euros en efectivo. El grupo operaba como una falsa empresa de inversiones, utilizando técnicas avanzadas de manipulación psicológica y plataformas digitales fraudulentas para atraer a sus víctimas. Desde su inicio en 2022, se registraron más de 300 denuncias relacionadas con este fraude.

Dos personas, un hombre de 30 años y una mujer de 22, han sido detenidas en Portugalete y Santurtzi por la Ertzaintza, acusadas de estafa y falsificación de documentos. La pareja contactaba a víctimas a través de redes sociales para vender teléfonos móviles de alta gama que resultaban ser imitaciones, utilizando documentación falsa durante las transacciones. Las detenciones se produjeron tras una investigación iniciada en abril, tras recibir varias denuncias de afectados que pagaron entre 700 y 1.000 euros por los dispositivos fraudulentos. Los arrestados tienen antecedentes por delitos similares y fueron trasladados a dependencias policiales para los trámites correspondientes.

Agentes de la Ertzaintza han detenido a un joven en Trapagaran por su supuesta implicación en un robo con intimidación ocurrido el pasado mes en Barakaldo. El arresto se produjo en un inmueble abandonado, donde también se identificó a otras personas presentes. Los hechos sucedieron cuando dos individuos abordaron a un pasajero en un vagón de tren y le exigieron sus pertenencias, llevándose su cartera y teléfono móvil. Este joven, de 18 años, será presentado ante el Juzgado tras finalizar las diligencias policiales. Además, se ha vinculado a los detenidos con otro robo similar ocurrido en Ortuella. Para más información, visita el enlace.

Una mujer residente en Manresa (Barcelona), estuvo a punto de caer en una estafa telefónica cuando recibió un mensaje de texto supuestamente proveniente del banco BBVA alertándola sobre un cargo de 900 euros en su cuenta. El mensaje instruía a la mujer a hacer clic en un enlace para evitar el cobro.

En una revelación que ha causado asombro y debate en el mundo del fútbol, el FC Barcelona se vio envuelto en un intento de estafa relacionado con la comisión por el fichaje del delantero Robert Lewandowski.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un año y nueve meses de prisión a una mujer por estafar a la anciana a la que cuidaba, tras sustraerle 31.457 euros de sus cuentas bancarias entre marzo y agosto de 2020, bien directamente en extracciones de cajero automático, bien con cargos de compras on line.